上海金力泰化工股份有限公司                               董事会战略委员会议事规则




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                     董事会战略委员会议事规则
                                第一章 总 则

      第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定， 公司董事会设立战略委员会
（以下简称“战略委员会”或“本委员会”），并制定本议事规则。

      第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会
报告工作。

                                第二章 人员组成

     第三条 战略委员会由三至五名董事组成。
     第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
     第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主
任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。
     第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第
三条至第五条规定补足委员人数。
     第七条 公司董事会办公室是战略委员会的日常工作机构，负责委员会决策
的前期准备工作，公司相关的职能部门应积极配合开展有关工作。

                                第三章 职责权限

     第八条 战略委员会的主要职责权限：
     （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
     （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提
出建议；




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       （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
等进行研究并提出建议；

       （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
       （五）对以上事项的实施进行检查；
       （六） 董事会授权的其他事宜。
       第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

       第十条 公司董事会办公室负责做好委员会决策的前期准备工作，提供公司

有关方面的资料：
       （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人向董事会办公室上报重
大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本
情况等资料；

       （二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可
行性报告等洽谈并上报董事会办公室；

       （三）由董事会办公室会同相关职能部门进行初审，并向委员会提交正式提
案。

       第十一条 战略委员会根据董事会办公室的提案召开会议，进行讨论，将讨
论结果提交董事会，同时反馈给董事会办公室。


                                 第四章 议事细则

       第十二条 战略委员会会议召开前三天通知全体委员。会议由主任委员主持，
主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
       第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
       第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决、投票表决；经全体委员同
意，会议可以采取通讯表决的方式召开。

       第十五条 董事会办公室可列席委员会会议，战略委员会会议必要时亦可邀
请公司其他董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

       第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
       第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵


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循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。
       第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上
签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

       第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事
会。
       第二十条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员；对会议所议事项有保
密义务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕
交易。

                                  第五章 附则

       第二十一条 本议事规则未尽事宜，按照国家有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性
文件或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司
章程》的规定执行。

       第二十二条 本议事规则自公司董事会审议通过之日起实施。
       第二十三条 本议事规则由公司董事会负责解释。


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                                                               2020年4月27日




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