上海金力泰化工股份有限公司                                 股东大会议事规则




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                              股东大会议事规则

                                 第一章 总则

       第一条 为规范上海金力泰化工股份有限公司(以下简称“公司”)行为，
维护公司及股东的合法权益，保证股东大会依法行使职权，规范公司股东大会
的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定，制定本规则。


       第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相
关规定召开股东大会，保障股东能够依法行使权利。
       公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事
应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。


       第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职
权。




                             第二章 股东大会的职权


       第四条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：
       （一）决定公司的经营方针和投资计划；
       （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；
       （三）审议批准董事会的报告；
       （四）审议批准监事会报告；

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    （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
    （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
    （八）对发行公司债券作出决议；
    （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
    （十）修改本章程；
    （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；
    （十二）审议批准第四十一条规定的担保事项；
    （十三）公司交易事项（购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等
与日常经营相关的资产除外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
    1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
    2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；
    3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一
个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元；
    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元；
    5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过 300 万元；
    6、审议批准公司与关联人发生的交易金额在 1,000 万元人民币以上，且
占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，公司应当聘请具有
从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或者审计（公
司获赠现金资产和提供担保除外）。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    （十四）公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议
通过后还应当提交股东大会审议：
    1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
    2、单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公
司最近一期经审计净资产的 10%；
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    3、深圳证券交易所或本公司章程规定的其他情形。
    公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股
子公司等关联人提供资金等财务资助。
    （十五）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计
总资产 30%的事项；
    （十六）审议批准变更募集资金用途事项；
    （十七）审议股权激励计划；
    （十八）对公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形
收购本公司股份作出决议；
    （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决
定的其他事项。
    上述股东大会的职权并不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人
代为行使。
    第五条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过：
    （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
    （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保；
    （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
    （四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%；
    （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且
绝对金额超过 3,000 万元；
    （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
    （七）法律法规或者公司章程规定的其他担保情形。



                             第三章 股东大会的召集
    第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期
召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时
股东大会应当在 2 个月内召开。

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    公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会
派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说
明原因并公告。



    第七条     董事会应当在本规则第六条规定的期限内按时召集股东大会。


    第八条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时
股东大会：
    （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者《公司章程》所
定人数的三分之二时；
    （二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；
    （三)单独或者合计持有公司股份总数 10%以上股份的股东书面请求时；
    （四）董事会认为必要时；
    （五）监事会提议召开时；
    （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
    公司在上述所述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证
监会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所，说明原因并公告。


    第九条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。


    第十条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式
向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提
案后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。

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    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行
召集和主持。


    第十一条 单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向董事会请求
召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、
行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临
时股东大会的书面反馈意见。
    董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出
召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
    董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈
的，单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东有权向监事会提议召开临时
股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会
的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。
    监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股
东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东可以自行
召集和主持。


    第十二条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所备案。
    在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10％。
    召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向公司所在地中
国证监会派出机构和证券交易所提交有关证明材料。


    第十三条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书
应予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。董事会未提供股东名册的，
召集人可以持召集股东大会通知的相关公告，向证券登记结算机构申请获取。
召集人所获取的股东名册不得用于除召开股东大会以外的其他用途。


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    第十四条 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公
司承担。



                      第四章 股东大会的提案与通知


    第十五条 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决
议事项，并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。


    第十六条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公
司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司 3％以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东
大会补充通知，公告临时提案的内容。
    除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本规则第十六条规定的提案，股东大会不
得进行表决并作出决议。


    第十七条 提出涉及投资、财产处置和收购兼并等提案的，应当充分说明
该事项的详情，包括：涉及金额、价格（或计价方法）、资产的帐面值、对公
司的影响、审批情况等。如果按照有关规定程序进行资产评估、审计或出具独
立财务顾问报告的，董事会应当在股东大会召开前至少五个工作日公布资产评
估情况、 审计结果或独立财务顾问报告。


    第十八条 董事会提出改变募集资金用途提案的，应当在召开股东大会的
通知中说明改变募集资金用途的原因、新项目的概况及对公司未来的影响。


    第十九条 涉及公开发行股票等需要呈送中国证监会核准的事项，应当作
为专项提案提出。
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       第二十条 董事会审议通过年度报告后，应当对利润分配方案作出决议，
并作为年度股东大会的提案。董事会在提出资本公积转增股本方案时，需详细
说明转增原因。董事会在公布股份派送或资本公积转增股本方案时，应说明送
转前后对比的每股收益和每股净资产，以及对公司今后发展的影响。


       第二十一条 会计师事务所的聘任，由董事会提出提案，股东大会表决通
过。


       第二十二条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各
股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。在计算
该等通知起始期限时，不应当包括会议召开当日。


       第二十三条 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的
全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。


       第二十四条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将
充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
       （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
       （二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
       （三）披露持有本公司股份数量；
       （四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
       除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项
提案提出。股东大会选举二名及以上董事或者监事（非职工代表监事）时，应
当实行累积投票制度。
       股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当
分别进行。
       前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与
应选董事或者监事人数相同的表决权，股东既可以用所有的投票权集中投票选
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举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事、监事入选的表
决权制度。


       第二十五条 股东大会的通知包括以下内容：
       （一）会议的时间、地点和会议期限；
       （二）提交会议审议的事项和提案；
       （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）
均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是公司的股东；
       （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
       （五）会务常设联系人姓名，电话号码。


       第二十六条 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取
消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集
人应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说明原因。



                             第五章 股东大会的召开


       第二十七条 公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会
议的股东（或代理人）额外的经济利益。



       第二十八条 公司应当在公司住所地或者股东大会通知中确定的其他地

点。发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会现场会议召开地点不得变更。

确需变更的，召集人应当在现场会议召开日前至少 2 个工作日公告并说明原

因。
       股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为
出席。

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    股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在
授权范围内行使表决权。


    第二十九条 公司股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知
中明确载明网络或其他方式的表决时间以及表决程序。
    通过互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，结
束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00；通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间。


    第三十条 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常
秩序。除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理
人员、聘任律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，
对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施
加以制止并及时报告有关部门查处。



    第三十一条 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股
东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。


    第三十二条 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应当
提交股东授权委托书和本人有效身份证件。
    法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明和股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东依法出具的授权委托书和股票账户卡。


    第三十三条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下
列内容：
    （一）委托人的姓名或者名称；

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       （二）代理人的姓名；
       （三）代理人所代表的委托人的股份数量；
       （四）是否具有表决权；
       （五）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的
指 示；
       （六）委托书签发日期和有效期限；
       （七）委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，应加盖法人单位印
章。
       委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意
思表决。


       第三十四条 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的
授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投
票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
       委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的
人作为代表出席公司的股东大会。


       第三十五条 召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股
东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有
表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持
有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。


       第三十六条 公司召开股东大会，公司全体董事、监事和董事会秘书应当
出席会议，总裁和其他高级管理人员应当列席会议。


       第三十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推
举的副董事长主持）主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数
以上董事共同推举的一名董事主持。


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    监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职
务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不
履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
    股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
    召开股东大会时，会议主持人违反本议事规则使股东大会无法继续进行
的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担
任会议主持人，继续开会。



                      第六章 股东大会的表决与决议


    第三十八条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工
作向股东大会作出报告，每名独立董事也应作出述职报告。


    第三十九条 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作
出解释和说明。


    第四十条 有下列情形之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应当向质询
者说明理由：
    （一）质询与议题无关；
    （二）质询事项有待调查；
    （三）回答质询将泄露公司商业秘密，或明显损害公司或股东的共同利益；
    （四）其他重要事由。


    第四十一条 股东大会采取记名方式投票表决。


    第四十二条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。

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    公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票
权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有
偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。


    第四十三条 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人
人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有
表决权的股份总数以会议登记为准。


     第四十四条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投
票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的
公告应当充分披露非关联股东的表决情况。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。


    第四十五条 除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对
同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁
置或不予表决。


    第四十六条 股东大会审议提案时，不会对提案进行修改，否则，有关变
更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。


    第四十七条 股东大会审议董事、监事选举的提案，应当对每一个董事、
监事候选人逐个进行表决。


    第四十八条 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。




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       第四十九条 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见
之一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市场交易互
联互通机制股票的名义持有人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。
       未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。


       第五十条 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票
和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监
票。
       股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责
计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。
       通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系
统查验自己的投票结果。


       第五十一条 股东大会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议
主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通
过。
       在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的
公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有
保密义务。



       第五十二条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因
不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽
快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应
向公司所在地中国证监会派出机构及深圳证券交易所报告。


       第五十三条 股东大会决议分为普通决议和特别决议。
       股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 1/2 以上通过。

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    股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的 2/3 以上通过。


    第五十四条 下列事项由股东大会以普通决议通过：
    （一）董事会和监事会的工作报告；
    （二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
    （三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；
    （四）公司年度预算方案、决算方案；
    （五）公司年度报告；
    （六）除法律、行政法规规定或者公司章程规定应当以特别决议通过以外
的其他事项。


    第五十五条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
    （一）公司增加或者减少注册资本；
    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
    （三）公司章程的修改；
    （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期
经审计总资产 30%的；
    （五）股权激励计划；
    （六）公司因《公司章程》第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情
形收购本公司股份；
    （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第五十六条 除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批
准，公司将不与董事、总裁和其他高级管理人员以外的人订立将公司全部或者
重要业务的管理交予该人负责的合同。


    第五十七条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对
所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票,出席会议的股东或者股东代


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理人对会议主持人宣布结果有异议的,有权在宣布表决结果后立即要求点票,
会议主持人应当立即组织点票。


    第五十八条 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东
和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、
表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。


    第五十九条 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，
应当在股东大会决议公告中作特别提示。



    第六十条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就

任时间为从股东大会决议通过之日起计算。


    第六十一条 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，
公司将在股东大会结束后 2 个月内实施具体方案。


    第六十二条 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请
求人民法院认定无效。。
    公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票
权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。
    股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，
或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人
民法院撤销。


    第六十三条 股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。
    会议记录记载以下内容：
    （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
    （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、总裁和其他高级管
理人员姓名；

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    （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司
股份总数的比例；
    （四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
    （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
    （六）律师及计票人、监票人姓名；
    （七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
    召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、
董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录
应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况
的有效资料一并保存，保存期限为十年。


    第六十四条 公司召开股东大会应当聘请律师对以下问题出具法律意见并
公告：
    （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程和本规
则的规定；
    （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
    （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
    （四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



                              第七章        附则
    第六十五条 本规则所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
“多于”，不含本数。

    第六十六条 本规则由董事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
    第六十七条      本规则由董事会负责解释。
                                                   上海金力泰化工股份有限公司
                                                             2020 年 4 月 27 日




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