证券代码：300225                 证券简称：金力泰             公告编号：2020-030



                       上海金力泰化工股份有限公司
              第八届董事会第七次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次（临时）会议
（以下简称“会议”）于2020年4月27日上午10:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式

召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事刘金梅女士、田爱国先生、王超先生、
孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。本次会议的召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司拟投资设立上海金力泰金属材料制品有限公司的议案》

    基于公司整体发展战略，为了更好地实现“成就一家以技术为导向的、国际化的、
提供表面处理方案的民族企业”的公司使命，践行汽车涂料与高科技新材料的双主线

发展战略，公司拟使用自有资金出资人民币5,000 万元设立全资子公司上海金力泰金
属材料制品有限公司（拟定），主营业务拟定为金属材料制品的生产与销售。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
投资设立全资子公司的公告》。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于公司拟投资设立上海金力泰树脂有限公司的议案》

    基于公司整体发展战略，为了更好地实现“成就一家以技术为导向的、国际化的、
提供表面处理方案的民族企业”的公司使命，践行汽车涂料与高科技新材料的双主线

发展战略，公司拟使用自有资金出资人民币 20,000 万元设立全资子公司上海金力泰
树脂有限公司（拟定），主营业务拟定为树脂的研发、生产与销售。

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   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟
投资设立全资子公司的公告》。

   表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

   本次拟投资设立以上两家全资子公司，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投
资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

   三、备查文件

   1、上海金力泰化工股份有限公司第八届董事会第七次（临时）会议决议。

   特此公告。




                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                          2020年4月27日




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