证券代码：300225             证券简称：金力泰           公告编号：2020-034


                    上海金力泰化工股份有限公司

                 2020 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人:公司第八届董事会

    2、会议召开时间:

    现场会议召开时间：2020年5月6日（星期三）下午15:00

    网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月6
日上午9:15-下午15:00的任意时间。

    3、会议主持人：董事长景总法先生。

    4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

    5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议股东总体情况

    1 、 出 席 本次 会 议 的股 东 及 股 东授 权 委 托代 表 人 数 共 11 人 ， 代表 股 份
173,225,067股，占上市公司股份总数的36.8298％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115,451,042股，占上市公司总股
份的24.5463％。

    通过网络投票的股东8人，代表股份57,774,025股，占上市公司总股份的
12.2835％。

    2、中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东7人，代表股份10,740,025股，占上市公司总股
份的2.2835％。

    其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。

    通过网络投票的股东7人，代表股份10,740,025股，占上市公司总股份的
2.2835％。

    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市嘉源律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下
议案：

    1. 审议通过《关于<上海金力泰化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》

      总表决情况：

      同意 173,212,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对
12,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 10,727,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8808％；反对
12,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上（含）通过，关联股东已回避表决。

    2. 审议通过《关于<上海金力泰化工股份有限公司 2020 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意 173,212,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对
12,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 10,727,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8808％；反对
12,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上（含）通过，关联股东已回避表决。

    3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票
激励计划有关事项的议案》

    总表决情况：

    同意 173,212,265 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对
12,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0074％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意 10,727,223 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8808％；反对
12,802 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1192％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议议案，已获现场与网络投票股东的有效表决权股份总数的
三分之二以上（含）通过，关联股东已回避表决。

    三、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所上海分所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

    四、备查文件

    1、上海金力泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分
所关于上海金力泰化工股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见
书》。


    特此公告。


                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                          2020年5月6日