证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2020-036
上海金力泰化工股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人:公司第八届董事会
2、会议召开时间:
现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5
月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月18
日上午9:15-下午15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长景总法先生。
4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共 7人，代表股份
162,599,444股，占上市公司股份总数的34.5706％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115,451,042股，占上市公司总股
份的24.5463％。
通过网络投票的股东4人，代表股份47,148,402股，占上市公司总股份的
10.0243％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份114,402股，占上市公司总股份的
0.0243％。
其中：通过现场投票的股东 0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通 过 网络 投 票的 股东 3 人 ，代 表 股份 114,402 股 ，占 上 市公 司总股 份 的
0.0243％。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市嘉源律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下
议案：
1. 审议通过《公司 2019 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
702 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《公司 2020 年度监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《关于修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 113,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.3864％；反对 702 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.6136％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 162,598,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意113,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3864％；反对702股，占
出席会议中小股东所持股份的0.6136％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市嘉源律师事务所上海分所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。
四、备查文件
1、上海金力泰化工股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分
所关于上海金力泰化工股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2020年5月18日
