证券代码：300225                证券简称：金力泰       公告编号：2020-049


                       上海金力泰化工股份有限公司

                    2020 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
       2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

       一、会议召开的基本情况

       1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

       2、会议召集人：公司董事会

       3、会议召开的日期及时间：

       （1）现场会议时间：2020年6月16日（星期二）下午15:00

       （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2020年6月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为2020年6月16日上午9:15-下午15:00期间的任意时
间。

       4、会议主持人：公司董事长景总法先生。

       5、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

       6、会议的召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

       本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

       二、出席会议股东总体情况
    1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 6人 ， 代 表 股 份
162,506,044股，占上市公司股份总数的34.5508％。

    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份115,451,042股，占上市公司总股
份的24.5463％。

    通过网络投票的股 东3人，代 表股份47,055,002股， 占上市公司 总股份的
10.0045％。

    2、中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东2人，代表股份21,002股，占上市公司总股份的
0.0045％。

    其 中 ： 通 过现 场 投 票的 股 东 0人 ， 代表 股 份 0股 ， 占 上市 公 司总 股 份 的
0.0000％。

    通过网络投票的股东2人，代表股份21,002股，占上市公司总股份的0.0045％。

    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及公司
聘请的北京市嘉源律师事务所上海分所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下
议案：

    1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

    总表决情况：

    同意162,485,042股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对21,002
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对21,002股，占出席
会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    四、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所上海分所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果
合法有效。

    五、备查文件

    1、上海金力泰化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

    2、北京市嘉源律师事务所上海分所出具的《北京市嘉源律师事务所上海分
所关于上海金力泰化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见
书》。


    特此公告。


                                     上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                               2020年6月16日