证券代码：300225               证券简称：金力泰            公告编号：2020-051


                       上海金力泰化工股份有限公司
              第八届董事会第九次（临时）会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次（临时）
会议于2020年6月22日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事已
经知悉本次会议所议相关事项的必要信息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；
董事刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。本
次会议由董事长景总法先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章
程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    鉴于《上海金力泰化工股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《激励计划》”）确定的激励对象中有1名激励对象因离职而不再具备激励
资格，根据公司2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划进行
了调整。具体调整情况为：首次授予激励对象人数由15名调整为14名，因离职而不再
具备激励资格的原激励对象，公司原先拟授予其的限制性股票由本次激励计划中的其
他激励对象认购，首次授予的限制性股票数量不变，预留部分不作调整。
    公司2019年年度权益分派已于2020年6月8日实施完毕。根据《上市公司股权激励
管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，公司董事会对本次激励计划的限制性
股票首次授予价格进行调整。本次激励计划的限制性股票首次授予价格由2.92元/股调
整为2.91元/股。

    除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2020年第一次临时股东大会审
议通过的内容一致。


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    董事景总法先生、严家华先生、袁翔先生、汤洋先生均为激励对象，已回避表
决。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表了
同意的意见，《关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的公告》、独立董事、
监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网上的公告。

    表决情况：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

       2、审议通过了《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定和2020年
第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的首次授予条件已经
成就，同意以2020年6月22日为授予日，向符合首次授予条件的14名激励对象授予
1,916.53万股限制性股票，首次授予价格为2.91元/股。

    董事景总法先生、严家华先生、袁翔先生、汤洋先生均为激励对象，已回避表
决。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对该事项进行了核查并发表了
同意的意见，《关于向2020年限制性股票激励对象首次授予限制性股票的公告》、独
立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网上的公告。

    表决情况：5票赞成， 0票反对， 0票弃权。

    特此公告。




                                           上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                      2020年6月23日




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