证券代码：300225               证券简称：金力泰              公告编号：2020-067


                      上海金力泰化工股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于
2020年8月12日上午9:00在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意
豁免本次董事会会议的提前通知期限，并确认已经知悉本次会议所议相关事项的必要信
息。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先
生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。本次会议由董事长景总法先生主持。本次
会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，
会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过了《2020年半年度报告全文及摘要的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、《公司章程》及深圳证券
交易所关于半年报编制的相关要求，公司认真总结了2020年半年度的生产经营管理情
况，并编制了《公司2020年半年度报告》，经与会董事认真审阅后，全体董事审议通
过了该报告。
    《公司2020年半年度报告》及《公司2020年半年度报告摘要》的具体内容详见
2020年8月13日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。《2020
年半年度报告披露提示性公告》内容将于2020年8月13日刊登在公司指定的信息披露
报刊《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

    表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

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    上海金力泰化工股份有限公司董事会

               2020年8月13日




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