证券代码：300225                  证券简称：金力泰            公告编号：2020-073

                         上海金力泰化工股份有限公司
                    关于签署股权转让框架协议的提示性公告

         公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       特别提示：

       1、本次签订的《股权转让框架协议》仅为协议双方就本次交易达成的初步意向，
具体事宜尚需各方共同协商确定，并以最终签订的相关协议为准。

       2、本次交易对价拟以具有从事证券期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产
评估报告确认的标的公司评估值为基础，并经各方协商后确定。最终交易对价以双方
签署正式的《股权转让协议》为准。

       3、本次交易完成后，可能会导致公司合并报表范围发生变化，敬请广大投资者注
意投资风险。

       4、本次股权转让最终能否实施并完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风
险。

       5、公司将根据相关事项后续进展情况履行相应程序和信息披露义务。

       一、交易概述

       2020年8月21日，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”、“金力泰”）召
开了总裁办公会议，审议通过了《关于签署股权转让框架协议的议案》，公司拟与兴
瑞华祥控股有限公司（以下简称“兴瑞控股”）签署《股权转让框架协议》（以下简称
“框架协议”），公司拟将其持有的上海金杜新材料科技有限公司（以下简称“金杜新材
料”、“标的公司”）37.00%股权转让予兴瑞控股。本次交易对价以具有从事证券期货相
关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的公司评估值为基础，并经
各方协商后确定。最终交易对价以双方签署正式的《股权转让协议》为准。

       公司与兴瑞控股不存在关联关系。本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。


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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次股权转让事项尚需公司根据最终
交易价格履行相应的内部审批程序。

    二、交易对方的基本情况

    企业名称：兴瑞华祥控股有限公司

    统一社会信用代码：91440300MA5FBXF80B

    住所：深圳市福田区沙头街道新华社区新洲五街15号金沙花园5栋106

    法定代表人：黄颖超

    注册资本：5,000万元

    经营范围：投资兴办实业；国内贸易，经营进出口业务；区块链技术开发，计算
机系统集成；计算机软硬件的研发和销售；经营电子商务。

    主要股东：黄颖超90%、徐翠玲10%

    兴瑞控股与公司及公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债
务、人员等方面不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    截至2019年12月31日，兴瑞控股未经审计的资产总额1,068,235,069元人民币，资
产 净 额 460,230,923 元 人 民 币 ； 2019 年 度 营 业 收 入 465,231,580 元 人 民 币 ， 净 利 润
139,118,052元人民币。

    截至本公告披露日，兴瑞控股不是失信被执行人。

    三、交易标的基本情况

    1、基本情况

    公司名称：上海金杜新材料科技有限公司

    统一社会信用代码：91310120MA1HWJEU5T

    住所：上海市奉贤区楚工路139号10栋2层

    法定代表人：袁翔

    注册资本：5,000万元


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       经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）         一般项目：
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服
务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；市场营销策划；企业形
象策划；运输货物打包服务；电机及其控制系统研发；金属材料销售；新型金属功能
材料销售；金属制品销售；机械设备销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；计算机软硬件
及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用品零售；日用百货销售；通用
设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零
件、零部件销售；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）。

       截至2020年6月30日，金杜新材料未经审计的资产总额9,771,128.42元人民币，资
产净额9,742,236.62元人民币；2019年度营业收入1,886.79元人民币，净利润-257,763.38
元人民币。

       截至本公告披露日，金杜新材料不是失信被执行人。

       2、股权结构

 序号                 股东名称          出资额（万元）    持股比例     出资方式

   1       上海金力泰化工股份有限公司             2,550       51.00%     货币

   2        北京杜尔考特科技有限公司              2,050       41.00%     实物

   3                    罗甸                       400         8.00%     货币

                     合计                         5,000      100.00%     —

       公司持有的金杜新材料51%的股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存
在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施的情
形。

       3、截至本公告披露日，不存在公司为金杜新材料提供担保、委托其理财的情形，
不存在金杜新材料占用公司资金的情形。

       四、框架协议的主要内容


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    转让方：上海金力泰化工股份有限公司

    受让方：兴瑞华祥控股有限公司

    交易标的：转让方拟将其持有的上海金杜新材料科技有限公司37%的股权（以下
简称“标的股权”）转让给受让方。

    交易对价：本协议为框架协议，因此双方同意，本次交易对价拟以具有从事证券
期货相关业务资质的资产评估机构出具的资产评估报告确认的标的公司评估值为基
础，并经各方协商后确定。最终交易对价以双方签署正式的《股权转让协议》为准。

    支付方式：受让方拟以现金方式受让标的股权，资金来源为自有资金。

    五、出售资产对公司的影响

    本次交易系公司管理层综合各方面因素考虑后所作出的决定。本次交易对公司的
经营成果和财务情况不会产生不良影响。

    六、备查文件

    1、《股权转让框架协议》。

    特此公告。



                                           上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                   2020年8月21日




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