证券代码：300225               证券简称：金力泰           公告编号：2020-079


                     上海金力泰化工股份有限公司
            第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

   1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月15日以电子邮件
方式向公司全体董事发出了《关于召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知》，
全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限。

   2、本次董事会会议以现场结合通讯方式于2020年9月16日下午4:00在公司办公楼会议
室召开。

   3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事刘金梅女士、王超先生、
孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。

   4、本次董事会会议由公司董事长景总法先生主持会议，公司全体监事列席了会议。

   5、本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过了《关于并购基金拟变更基金管理人的议案》

    公司近日收到通知，公司参与投资的并购基金——嘉兴领瑞投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称“领瑞基金”）为满足领瑞基金的经营发展需要，拟将其基金管理人
由浙江领雁资本管理有限公司变更为台州沅达投资管理有限公司。

    董事王超先生系关联董事，已回避表决。

    公司董事会同意上述基金管理人变更事项，并授权公司委派人员在领瑞基金投资
决策委员会上对上述基金管理人变更事项投赞成票。



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   《关于并购基金拟变更基金管理人的公告》的具体内容详见2020年9月17日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

   表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十二次（临时）会议决
议；

   特此公告。

                                         上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                    2020年9月17日




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