证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-038
上海金力泰化工股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年6月29日（星期二）下午14:30
网络投票时间为：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年6
月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年6月29
日上午9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长景总法先生。
4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1 、出席 本次会 议的 股东及 股东授 权委托 代表人数 共 43 人 ，代 表股份
70,513,220股，占上市公司股份总数的14.4138％。
其中：通过现场投票的股东17人，代表股份40,536,415股，占上市公司总股
份的8.2862％。
通过网络投票的股东26人，代表股份29,976,805股，占上市公司总股份的
6.1277％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东37人，代表股份56,127,600股，占上市公司总股
份的11.4732％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份26,150,795股，占上市公司总股
份的5.3456％。
通过网络投票的股东26人，代表股份29,976,805股，占上市公司总股份的
6.1277％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及
公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下
议案：
1. 审议通过《2020 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2. 审议通过《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3. 审议《2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4. 审议通过《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5. 审议通过《2020 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6. 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7. 审议通过《公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8. 审议通过《公司 2021 年度监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9. 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10. 审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11. 审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
13. 审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
14. 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：
同意 70,512,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 702
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 56,126,898 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9987％；反对 702
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0013％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。
四、备查文件
1、上海金力泰化工股份有限公司2020年年度股东大会决议；
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上
海金力泰化工股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2021年6月29日
