证券代码：300225             证券简称：金力泰        公告编号：2021-045



                       上海金力泰化工股份有限公司

                   2021 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召集人：公司第八届董事会

    2、会议召开时间：

    现场会议召开时间：2021年7月16日（星期五）下午15:00

    网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年7
月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月16
日上午9:15-15:00的任意时间。

    3、会议主持人：董事长景总法先生。

    4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。

    5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、出席会议股东总体情况

    1 、 出 席 本次 会 议 的股 东 及 股 东授 权 委 托代 表 人 数 共 37 人 ， 代表 股 份
78,890,264股，占上市公司股份总数的16.1262％。

    其中：通过现场投票的股东15人，代表股份34,647,547股，占上市公司总股
份的7.0824％。

    通过网络投票的股东22人，代表股份44,242,717股，占上市公司总股份的
9.0438％。

    2、中小股东出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东31人，代表股份64,504,644股，占上市公司总股
份的13.1856％。

    其中：通过现场投票的股东9人，代表股份20,261,927股，占上市公司总股份
的4.1418％。

    通过网络投票的股东22人，代表股份44,242,717股，占上市公司总股份的
9.0438％。

    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及
公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。

    三、议案审议情况

    出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下
议案：

    1. 审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意78,649,562股，占出席会议所有股东所持股份的99.6949％；反对240,702
股，占出席会议所有股东所持股份的0.3051％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：
    同意64,263,942股，占出席会议中小股东所持股份的99.6268％；反对240,702
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3732％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法
有效。

    四、备查文件

    1、上海金力泰化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上
海金力泰化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                          2021年7月16日