证券代码：300225             证券简称：金力泰          公告编号：2021-049


                   上海金力泰化工股份有限公司

                 第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 25
日以电子邮件的方式发出了原定于 2021 年 8 月 5 日召开第八届监事会第十次会
议的通知。为确保公司《2021 年半年度报告》顺利披露，公司于 2021 年 7 月 27
日以电子邮件的方式发出了提前至 2021 年 8 月 4 日召开第八届监事会第十次会
议的通知。

    2、本次监事会会议以现场结合通讯方式于 2021 年 8 月 4 日上午 10:30 在公
司会议室召开。

    3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名；监事王薇女士、
江昌雄先生、庄志良先生以通讯方式表决。

    4、本次监事会会议由公司监事会主席王薇女士主持会议，公司董事会秘书
汤洋先生列席了会议。

    5、本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会认为：董事会《2021 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


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    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上刊登的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。

    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》

    监事会认为：公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售
条件成就，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》及相关法律法规和
公司《2020 年第限制性股票激励计划（草案）》规定和要求，公司 13 名激励对
象解除限售资格合法、有效，同意公司为 13 名激励对象 5,089,590 股限制性股票
办理解除限售相关事宜。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2020
年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》 公告编号：
2021-051）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    监事会认为：公司回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法》及相关法律法规和公司《2020 年限制性股票激励计划（草案） 》规定和要
求，公司就本次回购注销事宜履行的程序符合相关规定，合法有效，同意公司回
购注销离职激励对象对应的已获授尚未解除限售的限制性股票 1,900,000 股。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购注
销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-052）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十次会议决议。

    特此公告。



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    上海金力泰化工股份有限公司监事会

                     2021 年 8 月 5 日




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