证券代码：300225             证券简称：金力泰        公告编号：2021-054


                   上海金力泰化工股份有限公司

        第八届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月6日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十一次（临时）会议的通知。

    2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2021年8月9日上午9:30在公司
会议室召开。

    3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、
刘金梅女士、王超先生、孙敏杰先生、吴益兵先生、王澜女士以通讯方式表决。

    4、本次董事会会议由公司董事长景总法先生主持会议。本次董事会会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于聘任马欣女士为公司行政总裁的议案》

    经公司总裁袁翔先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任马欣女
士为公司行政总裁。任期自第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通过之日
起至第八届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任行政总裁、副总裁及变更财务总监的公告》
（公告编号：2021-055）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。


                                   1
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于聘任葛乐凡先生为公司副总裁的议案》

    经公司总裁袁翔先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任葛乐凡
先生为公司副总裁（分管销售）。任期自第八届董事会第二十一次（临时）会议
审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任行政总裁、副总裁及变更财务总监的公告》
（公告编号：2021-055）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于聘任罗甸先生为公司副总裁的议案》

    经公司总裁袁翔先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任罗甸先
生为公司副总裁（分管控股子公司上海金杜新材料科技有限公司、全资子公司上
海金仕迈树脂有限公司）。任期自第八届董事会第二十一次（临时）会议审议通
过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任行政总裁、副总裁及变更财务总监的公告》
（公告编号：2021-055）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

    鉴于公司常务副总裁兼财务总监严家华先生因工作分工调整，不再担任公司
财务总监职务，仍担任公司董事、副总裁职务。经公司总裁袁翔先生提名，董事
会提名委员会审查，董事会审慎考虑和研究后，同意聘任隋静媛女士为公司财务
总监，全面负责公司财务工作。任期自第八届董事会第二十一次（临时）会议审
议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司于 2021 年 8 月 9 日在中国证监会指定的创业板信息披露

                                    2
网站巨潮资讯网上披露的《关于聘任行政总裁、副总裁及变更财务总监的公告》
（公告编号：2021-055）。

     公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十一次（临时）
会议决议；

     2、独立董事关于第八届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意
见




     特此公告。




                                         上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                        2021年8月9日




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