证券代码：300225             证券简称：金力泰       公告编号：2021-077


                   上海金力泰化工股份有限公司

         第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日
以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十二次（临时）会议的通知。

    2、本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2021年11月26日上午10：00在
公司会议室召开。

    3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；监事会主席王薇女
士、监事江昌雄先生以通讯方式表决。

    4、本次监事会会议由公司监事会主席王薇女士主持会议，公司董事会秘书
汤洋先生列席了会议。

    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》

    监事会认为：本次公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期事项的审
议程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公
司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总裁及控股子公

                                     1
司总经理增持股份计划延期的公告》（公告编号：2021-079）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第十二次（临时）会议决议》。




    特此公告。


                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                  2021年11月26日




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