金力泰：2021-090 2021年第二次临时股东大会决议公告2021-12-13
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2021-090
上海金力泰化工股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的基本情况
1、会议召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年12月13日（星期一）15:00
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年12
月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年12月13
日上午9:15-15:00的任意时间。
3、会议主持人：董事长袁翔先生。
4、现场会议召开地点：上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室。
5、会议的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。
二、出席会议股东总体情况
1 、 出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 32 人 , 代 表 股 份
67,536,460股，占上市公司股份总数的13.8053%。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份31,727,541股，占上市公司总股
份的6.4855%。
通过网络投票的股东18人，代表股份35,808,919股，占上市公司总股份的
7.3198%。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东26人，代表股份55,834,745股，占上市公司总股
份的11.4134%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份20,025,826股，占上市公司总股份
的4.0935%。
通过网络投票的股东18人，代表股份35,808,919股，占上市公司总股份的
7.3198％。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员以及
公司聘请的上海市海华永泰律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、议案审议情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票和网络投票方式，审议通过以下
议案：
1、审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》
总表决情况：
同意58,222,748股，占出席会议所有股东所持股份的89.7302%；反对6,663,712
股，占出席会议所有股东所持股份的10.2698%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意49,171,033股，占出席会议中小股东所持股份的88.0653%；反对6,663,712
股，占出席会议中小股东所持股份的11.9347%；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东袁翔先生为本次增持计划之增持主体，已对该议案回避表决。
2、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：
同意67,341,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.7119％；反对194,602
股，占出席会议所有股东所持股份的0.2881%；弃权0股（其中，因未投票默认弃
权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,640,143股，占出席会议中小股东所持股份的99.6515％；反对194,602
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3485％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市海华永泰律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》以及《股东大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及
《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定；现场出席本次股东大会的人
员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、上海金力泰化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海市海华永泰律师事务所出具的《上海市海华永泰律师事务所关于上
海金力泰化工股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2021年12月13日
