证券代码：300225             证券简称：金力泰         公告编号：2022-017


                   上海金力泰化工股份有限公司

        第八届董事会第二十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月20日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第二十七次（临时）会议的通知。

    2、本次董事会会议以现场结合通讯的方式于2022年2月23日上午9:15在公司
会议室召开。

    3、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；董事严家华先生、
刘金梅女士、王超先生、吴益兵先生、王澜女士、涂涛先生以通讯方式表决。

    4、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
之规定，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的《关于修改<公司章程>的公告》 公告编号：2022-018）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》
                                    1
    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司
章程》等有关规定和要求，公司拟召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议
《关于修改<公司章程>的议案》。

    会议召开时间拟定为 2022 年 3 月 11 日下午 15：00，会议地点为上海市化
学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届董事会第二十七次（临时）会议决议》。

    特此公告。




                                        上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                  2022 年 2 月 23 日




                                    2