上海金力泰化工股份有限公司

               独立董事关于股东提请股东大会审议

                  罢免及选举部分董事的独立意见

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月
22 日收到持有公司 3.45%股份的股东吴国政《关于提请上海金力泰化工股份有限
公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。

    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关
法律、法规和规范性文件以及《上海金力泰化工股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，就
股东吴国政提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议罢免现任董事及选举董事
的相关事项发表独立意见如下：

    一、独立董事吴益兵、涂涛的独立意见

    1、截至 2022 年 3 月 22 日，公司股东吴国政持有公司 3.45%的股权。根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》，吴国
政拥有临时提案权。

    2、公司董事会于 2022 年 3 月 22 日收到吴国政发来的《关于提请上海金力
泰化工股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》。提案人
的临时提案提出时间在股东大会召开 10 日前，提案提交程序符合《上市公司股
东大会规则》《公司章程》的规定。

    3、临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，
符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。

    4、吴国政提请罢免的非独立董事刘金梅、独立董事王澜系经公司 2019 年第
二次临时股东大会选举产生，任期为 2019 年 12 月 30 日至 2022 年 12 月 30 日。
根据《公司法》《公司章程》的规定，选举和更换非由职工代表担任的董事是股
东大会的法定权利。
    5、吴国政提请选举的非独立董事候选人罗甸先生、吴纯超先生均已出具《候
选人关于同意接受提名并保证切实履职的承诺》；吴国政提请选举的独立董事候
选人于绪刚先生已出具《候选人声明》及《候选人关于同意接受提名并保证切实
履职的承诺》，吴国政作为独立董事提名人已出具《上海金力泰化工股份有限公
司独立董事提名人声明》。

    6、综上，我们尊重股东提案权的行使,同意将股东吴国政的提案提交股东大
会审议。我们要求公司董事、监事、高级管理人员应充分履职尽责，确保公司日
常经营的稳定，切实维护投资者特别是广大中小投资者的合法权益。

    二、独立董事王澜的独立意见

    本人反对公司董事会将股东吴国政的临时提案提交公司 2022 年第三次临时
股东大会审议，原因是对于本人的罢免需要有准确合理的可以理解的理由。




                                          独立董事：吴益兵、涂涛、王澜
                                                       2022 年 3 月 23 日
（此页无正文，为《上海金力泰化工股份有限公司独立董事关于股东提请股东大
会审议罢免及选举部分董事的独立意见》之签字页）




独立董事：




_______________            ________________           ______________
    吴益兵                       王   澜                  涂   涛




                                                      2022 年 3 月 23 日