证券代码：300225               证券简称：金力泰     公告编号：2022-035


                    上海金力泰化工股份有限公司

                   关于收到部分董事辞职信的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、关于辞职信的具体内容

    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日收到
非独立董事刘金梅、独立董事王澜的《辞职信》，现将《辞职信》内容公告如下：

    1、非独立董事刘金梅的辞职信

    本人刘金梅，系上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”）第八
届董事会非独立董事，经金力泰2019年第二次临时股东大会选举聘任，任期为
2019年12月30日至2022年12月30日。任职期间，因相关工作受到干扰，导致现无
法正常履行董事职责，故申请辞去该职务。

    2、独立董事王澜的辞职信

    本人王澜，系上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“金力泰”）第八届
董事会独立董事，经金力泰2019年第二次临时股东大会选举聘任，任期为2019
年12月30日至2022年12月30日。任职期间，因相关工作受到干扰，导致现已无法
正常履行独立董事的相关职责，故申请辞去该职务，特此通知说明。

    二、关于公司2022年第三次临时股东大会议案情况

    公司已于2022年3月22日收到持有公司3.45%股份的股东吴国政先生发来的
《2022年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，对上述2位董事提请罢免，
并于2022年3月23日发出了《关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨股
东大会补充通知的公告》，增加了《关于提请罢免刘金梅第八届董事会非独立董
事职务的议案》《关于提请罢免王澜第八届董事会独立董事职务的议案》。根据
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《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》第二章第
一节：股东大会 “除单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东
提出临时提案情形外，发出股东大会通知后不得修改股东大会通知中已列明的提
案或者增加新的提案”。因此，上述辞职事项不会导致公司于2022年3月23日发出
的《关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》
中所列议案发生变更。

    三、公司关于董事辞职事项的说明

    公司现就《辞职信》中所载内容特作说明如下：

    公司在日常公司治理、三会（股东大会、董事会、监事会）运作、内部决策
审批程序、信息披露事务管理过程中，始终遵守《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等相关法律法规、指引及《上海金力泰化工股份有限公司章程》的相关规
定与要求。对公司董事的正常履职，在合法合规的前提下，始终予以支持与配合；
董事会成员在自2019年12月30日以来的历次定期报告的《董事、监事与高级管理
人员的书面确认意见》等相关文件中作了签署与确认；在历次董事会决议中均作
出“同意”的表决并予以签字确认。

    收到刘金梅、王澜的辞职信后，公司立即于2022年3月24日早间向刘金梅、
王澜发出《致刘金梅的函件》、《致王澜的函件》，要求其在2022年3月24日下
午5点30分前将其《辞职信》中辞职原因所指的具体事项及相关证据以书面形式
向公司如实陈述及提交，但刘金梅、王澜拒不配合，未按公司要求向公司提供相
关说明以及证据。刘金梅、王澜分别作为公司非独立董事、独立董事，本应恪尽
职守、履行诚信勤勉义务，但其却在《辞职信》中无端指责、捏造事实，给公司
造成极大的负面影响，可能导致投资人及公司损失。公司对刘金梅、王澜此种不
顾职业道德、极度不负责任的行为和态度予以强烈谴责，并将视情况追究其相关
法律责任。

    综上所述，公司认为刘金梅、王澜发来的《辞职信》中所述的辞职理由与事
实严重不符，没有任何依据。公司始终支持与配合公司非独立董事、独立董事的
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正常履职，公司据此作出澄清与说明，敬请广大投资者审慎决策。

    特此公告。



                                      上海金力泰化工股份有限公司董事会
                                                         2022年3月24日




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