证券代码：300225             证券简称：金力泰       公告编号：2022-044


                   上海金力泰化工股份有限公司

         第八届监事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、为确保本公司监事会的正常运作，上海金力泰化工股份有限公司（以下
简称“公司”）于2022年4月6日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十
四次（临时）会议的紧急通知，并于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了
说明。

    2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；基于目前上海市疫
情防控要求，本次监事会于2022年4月8日上午9:45以通讯方式召开并表决。

    3、本次监事会会议由与会监事一致推举沈旭东先生主持，公司董事会秘书
汤洋先生列席了会议。

    4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

    经审议，监事会同意由沈旭东先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次
监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于
同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举第八届监事会主席的公告》（公告编号：
2022-045）。



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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第十四次（临时）会议决议》。




    特此公告。


                                        上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                    2022年4月8日




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