证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2022-050


                     上海金力泰化工股份有限公司

          第八届董事会第三十次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、为确保本公司及相关方工作效率和进程，上海金力泰化工股份有限公司
（以下简称“公司”）于2022年4月14日以电子邮件的方式发出了召开第八届董
事会第三十次（临时）会议的紧急通知，董事长于本次董事会会议上就紧急通知
的原因作出了说明。

    2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；基于目前上海市疫
情防控要求，本次董事会会议于2022年4月15日上午9:30以通讯方式召开并表决。

    3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于并购基金与石河子怡科股权投资合伙企业（有限合伙）
签署<股份回购协议书之补充协议>的议案》

    2021 年，怡钛积科技及相关方由于受到全国多地聚集性疫情的影响及其自
身资金安排等多方面因素影响，截至本公告披露日，石河子怡科尚未按照《股份
回购协议》的约定支付第二期回购款 13,853.00 万元。为最大程度地保障公司与
股东的利益，经各方友好协商，领瑞基金拟与石河子怡科签署《股份回购协议书
之补充协议》，同意石河子怡科将上述回购款还款日期展期至 2024 年 3 月 31 日，
并于 2022 年 4 月 22 日前向领瑞基金支付不低于 100 万元的首付款。同时，在《股
份回购协议》之“第三条 担保”的相关连带责任担保条款不变的情况下，石河

                                     1
子怡科将其持有的怡钛积科技 8,275,011 股股权质押给领瑞基金或其指定的第三
方作为剩余股份回购款的付款担保。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于并购基金与石河子怡科股
权投资合伙企业（有限合伙）签署<股份回购协议书之补充协议>的公告》（公告
编号：2022-051）、《独立董事关于第八届董事会第三十次（临时）会议相关事项
的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届董事会第三十次（临时）会议决议》；

    2、独立董事关于第八届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         上海金力泰化工股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 15 日




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