金力泰：董事会决议公告2022-04-30
证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2022-059
上海金力泰化工股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以
电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知，定于2022年4
月26日召开第八届董事会第三十一次会议。由于受上海市疫情影响，为确保2021
年年度报告、2022年第一季度报告等相关公告的顺利披露，公司于2022年4月20
日发出了将第八届董事会第三十一次会议延后至2022年4月28日召开的通知。
2、本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名；基于目前上海市疫
情防控要求，本次董事会会议于2022年4月28日上午9:30以通讯方式召开并表决。
3、本次董事会会议由公司董事长袁翔先生主持会议。本次董事会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、审议通过《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》
董事会认为：《2021 年度总裁工作报告》真实、准确地反映了公司经营管理
层落实董事会的各项决议、执行公司各项管理制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
董事会认为：《2021 年度董事会工作报告》真实、客观反映了 2021 年度公
司董事会及其各专门委员会的会议召开情况、主营业务、资产负债、竞争能力等
1
情况，审议通过《2021 年度董事会工作报告》。公司独立董事分别向董事会提交
了独立董事述职报告，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司
《2021 年度董事会工作报告》以及《2021 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年
度财务决算报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定，经综合考虑公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，公
司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金
转增股本。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年
度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》
董事会认为：公司《2021 年年度报告全文及其摘要》的内容公允地反映了
2
公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年
度报告》（公告编号：2022-057）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
董事会认为：本次计提资产减值准备及核销资产遵照《企业会计准则》，符
合公司的实际情况，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况
和经营成果。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容详见公司于
2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备及
核销资产的公告》（公告编号：2022-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《关于 2021 年度财产损失报批的议案》
经公司财务部核算，2021 年申请清理的固定资产原值 1,849,698.38 元，累
计折旧-1,541,086.42 元,清理收入 81,443.36 元，清理净损失额为 227,168.60
元。
3
以上 2021 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企
业所得税汇算清缴时作税前扣除。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
董事会认为：公司《2022年第一季度报告》的内容公允地反映了公司的经营
状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第
一季度报告》（公告编号：2022-058）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过《关于会计政策变更的议案》
根据新收入准则，以及财政部会计司实施问答相关规定，公司对会计政策进
行合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成
果，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2022-063）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》
董事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资
格，具备为上市公司服务的能力，能够满足公司未来业务发展和财务审计工作的
要求，同意续聘其为公司 2022 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会
授权经营管理层根据公司业务规模，依照市场公允合理的定价原则确定审计费用
并签署协议。
公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见，并发表了同意的独立意
见。
4
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘
2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-064）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度薪酬（津贴）的议
案》
（1）2022 年度公司非独立董事、高级管理人员的薪酬结构为目标基本薪酬
加绩效奖金，未在公司担任其他职务的第八届非独立董事，不领取津贴；
（2）2022 年度独立董事津贴为人民币 12 万元（税前）；
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。根
据《公司章程》的相关规定，本议案直接提交公司 2021 年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司 2022 年经营计划安排，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行
申请不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。上述授信总额最终以相关各家银行
实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在总额度范围内可相互调剂，
在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。上述授信额度不等于公司的
实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额将视公司运营资金
的实际需求合理确定，融资金额以公司与银行实际发生的融资金额为准。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-065）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
5
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，董事会同意公司
（含控股子公司）在不影响公司正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币
8 亿元的自有闲置资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
董事会授权公司财务总监在上述额度内签署相关合同文件。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-066）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
15、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》
根据相关法律法规及公司目前实际经营状况，公司董事会拟对《对外信息报
送和使用管理制度》相应条款进行修订。
具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《对外信息报
送和使用管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届董事会第三十一次会议决议》；
2、独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
6
