上海金力泰化工股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格
按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简
称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规和《上海金力泰化
工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等相关规
定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，
不断规范运作与科学决策，积极推动公司各项业务的发展。按照公司既定发展方
向，努力推进各项工作。
一、2021 年度公司经营情况的回顾
单位：元
本年比上年增
2021 年 2020 年 2019 年
减
营业收入（元） 857,959,380.90 884,959,565.29 -3.05% 813,501,962.57
归属于上市公司股东的净利润（元） -110,660,928.76 91,285,666.66 -221.22% 30,080,764.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-123,447,601.30 77,037,469.51 -260.24% 15,898,225.86
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -210,413,189.29 149,722,800.60 -240.54% 65,363,862.58
基本每股收益（元/股） -0.23 0.19 -221.05% 0.06
稀释每股收益（元/股） -0.23 0.19 -221.05% 0.06
加权平均净资产收益率 -11.56% 9.55% -21.11% 3.36%
本年末比上年
2021 年末 2020 年末 2019 年末
末增减
资产总额（元） 1,300,898,386.70 1,429,321,443.08 -8.98% 1,176,646,533.61
归属于上市公司股东的净资产（元） 911,018,198.04 1,009,415,970.09 -9.75% 909,804,083.09
注：1、本报表数据为公司合并报表数据；
关于报告期公司重点工作具体内容请参见《2021 年度报告全文》第三节“管
理层讨论与分析”。
1
二、董事会日常工作情况
公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成
符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，董事会下设有战略委
员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。各专门委员会严格按照有
关法律法规及《公司章程》、董事会各专门委员会工作细则等制度履行各自职责。
（一）董事会会议情况及决议内容
2021 年度，董事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律法规及《公司章程》的规定，具体情况如下：
序
会议届次 召开日期 主要议案
号
（1）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》；
（2）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》；
（3）审议通过《关于<2020 年年度报告及其摘要>的议案》；
（4）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>
的议案》；
（5）审议通过《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》；
（6）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》；
（7）审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
第八届董 （8）审议通过《关于 2020 年度财产损失报批的议案》；
1 事会第十 2021 年 4 月 28 日
六次会议 （9）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>
的议案》；
（10）审议通过《关于<2021 年第一季度报告>的议案》；
（11）审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》；
（12）审议通过《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信
额度的议案》；
（13）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的
议案》；
（14）审议通过《关于<公司 2021 年度董事、高级管理人
员薪酬方案>的议案》；
2
（15）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
（16）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
（17）审议通过《关于修订<关联交易制度>的议案》；
（18）审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
（19）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的
议案》；
（20）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
第八届董
事会第十
2 2021 年 5 月 28 日 （1）审议通过《关于变更公司总裁的议案》。
七次（临
时）会议
第八届董 （1）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》；
事会第十
3 2021 年 6 月 8 日 （2）审议通过《信息披露事务管理制度》；
八次（临
时）会议 （3）审议通过《总裁工作细则》。
第八届董 （1）审议通过《关于拟变更公司注册地址及修订<公司章
事会第十 程>的议案》；
4 2021 年 6 月 30 日
九次（临 （2）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的
时）会议 议案》。
（1）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的
第八届董 议案》；
事会第二
5 2021 年 8 月 4 日 （2）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个
十次（临
解除限售期解除限售条件成就的议案》；
时）会议
（3）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
（1）审议通过《关于聘任马欣女士为公司行政总裁的议
第八届董 案》；
事会第二 （2）审议通过《关于聘任葛乐凡先生为公司副总裁的议
6 十一次 2021 年 8 月 9 日 案》；
（临时）
会议 （3）审议通过《关于聘任罗甸先生为公司副总裁的议案》；
（4）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
（1）审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议案》；
第八届董
事会第二 （2）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首
7 2021 年 10 月 25 日
十二次会 次授予限制性股票回购价格的议案》；
议
（3）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
3
（1）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》；
第八届董
事会第二 （2）审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股
8 十三次 2021 年 11 月 26 日 份计划延期的议案》；
（临时）
（3）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通
会议
知的议案》。
（1）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；
第八届董
（2）审议通过《关于终止实施 2020 年限制性股票激励计
事会第二
划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议
9 十四次 2021 年 12 月 2 日
案》；
（临时）
会议 （3）审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通
知的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2021 年度，公司召开了 4 次股东大会，董事会按照《公司法》等法律法规
及公司章程的规定，严格在股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职
责，逐项落实股东大会决议的内容。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。相关会议召开情况如下：
召开会
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数
1、《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的
议案》；
2、《2021 年第一季度报告》；
2021 年 04 月 23 3、《2020 年度内部控制自我评价报告》；
日 4、《2020 年度利润分配预案》；
5、《2020 年度财务决算报告》；
吴益兵、孙 6、《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
审计委员会 敏杰、严家 3 7、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》。
华 1、《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要
的议案》；
2021 年 07 月 31 2、关于 2021 年半年度公司对外担保情况的议
日 案》；
3、《关于 2021 年半年度控股股东及其关联方
占用公司资金情况的议案》。
2021 年 10 月 20 1、审议通过《关于<2021 年第三季度报告>的议
4
日 案》。
1、审议通过《关于聘任马欣女士为公司行政总
裁的议案》；
2、审议通过《关于聘任葛乐凡先生为公司副总
2021 年 08 月 09
裁的议案》；
日
3、审议通过《关于聘任罗甸先生为公司副总裁
孙敏杰、刘
提名委员会 3 的议案》；
金梅、王澜
4、审议通过《关于变更公司财务总监的议案》。
2021 年 10 月 18
1、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
日
2021 年 11 月 26
1、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》。
日
2021 年 04 月 28 1、审议通过《公司 2021 年度董事、高级管理
日 人员薪酬方案》。
1、审议通过《关于审议公司 2020 年限制性股
王澜、吴益 票激励计划激励对象 2020 年绩效考核报告的议
薪酬与考核委员会 2
兵、严家华 2021 年 07 月 31 案》；
日 2、审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。
（四）独立董事履行职责情况
2021 年度，公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》等规
定，出席相关会议，审议各项议案，对相关事项相应地发表独立意见及事前认可
意见。报告期内，独立董事主要对公司利润分配方案、董事和高级管理人员的聘
任、股权激励、聘请审计机构等事项发表了独立意见。
（五）信息披露管理
2021 年度，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所发布的业务
规则及信息披露格式指引等相关规定按时完成定期报告披露，并结合公司实际情
况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等临时公告，履行信息披
露义务，提高公司规范运作水平和透明度，保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
2021 年度，公司通过举办业绩说明会、深圳证券交易所互动易、电话、邮
件等多种方式加强与投资者的互动。同时，真实、准确、完整、及时地进行信息
披露，让投资者更加便捷、高效、公平地了解公司情况。
5
三、2022 年度董事会工作重点
2022 年，公司董事会将继续勤勉尽责，扎实做好董事会日常工作，充分发
挥重大事项决策和指导作用，为公司的可持续发展作出应有的贡献。
1、董事会将持续完善公司相关规章制度，并督促公司董事会成员、高级管
理人员严格遵守；继续优化公司的治理架构，提升规范运作水平，为公司的发展
提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。
2、董事会将进一步加强董事、高级管理人员以及相关工作人员对上市公司
相关法规和公司有关管理制度的学习，积极组织、参加相关培训，不断提升董事、
高级管理人员履职能力。
3、董事会将继续严格按照相关法律和规范性文件的要求做好信息披露等日
常工作，并着重强化投资者关系管理工作，通过现场及电话调研、投资者互动平
台、业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通。
上海金力泰化工股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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