证券代码：300225             证券简称：金力泰         公告编号：2022-061


                   上海金力泰化工股份有限公司

                关于 2021 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召
开第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第十五次会议，分别审议通过了
《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年年度股东
大会审议通过，现将具体内容公告如下：

    一、2021 年度利润分配方案基本情况

    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润-110,660,928.76 元，2021 年度母公司实现净利润
-88,967,123.59 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为
288,976,037.47 元，母公司可供分配利润为 311,444,163.88 元。根据《公司法》
《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》有关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，
公司 2021 年期末可供分配利润为 288,976,037.47 元。

    鉴于公司 2021 年度净利润亏损，综合考虑公司未来发展需求、公司经营情
况及行业发展现状，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为不进行利润分配，
不以资本公积金转增股本。

    二、2021 年度不进行利润分配的原因

    2021 年度，受全球化工原材料价格持续上涨的影响，公司营业成本高企，
是造成公司净利润亏损的最主要原因。为践行公司“科研驱动与产业转化”双轨
战略发展，拓展公司业务版图，公司预计在未来的业务拓展中对资金需求量较大。
经综合考量公司经营及资金需求情况，为确保公司经营的持续稳定发展，出于对


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股东利益的长远考虑，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，不以资本公积金转
增股本。公司 2021 年度末未分配利润累积滚存至下一年度，将用于公司生产经
营活动。

    本次利润分配预案的拟定符合《公司法》《公司章程》及相关规定对利润分
配的要求，具备合法性、合规性及合理性。

    三、审议程序及相关意见说明

    公司 2021 年度利润分配的议案已经公司第八届董事会第三十一次会议及第
八届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

    董事会认为：根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公
司章程》等有关规定，经综合考虑公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规
划等情况，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进
行资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    独立董事意见：经审查，独立董事认为公司董事会综合考虑公司的经营现状
和未来发展规划，提出的 2021 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转
增股本的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》有关利润分配的相关规定，
不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司正常的生
产经营，有利于公司的长期健康发展，因此独立董事一致同意公司 2021 年度利
润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    监事会认为：董事会制订的公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章《上海金力泰化工股份有限公司第八
届董事会第三十一次会议决议》；

    2、经与会监事签字并加盖监事会印章《上海金力泰化工股份有限公司第八


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届监事会第十五次会议决议》；

   3、独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。

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                                               2022 年 4 月 30 日




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