证券代码：300225                证券简称：金力泰        公告编号：2022-060


                     上海金力泰化工股份有限公司

                 第八届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以
电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十五次会议的通知，定于2022年4月
26日召开第八届监事会第十五次会议。由于受上海市疫情影响，为确保2021年年
度报告、2022年第一季度报告等相关公告的顺利披露，公司于2022年4月20日发
出了将第八届监事会第十五次会议延后至2022年4月28日召开的通知。

    2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；基于目前上海市疫
情防控要求，本次监事会会议于2022年4月28日上午10:30以通讯方式召开并表
决。

    3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

       1、 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    监事会认为：《2021 年度监事会工作报告》完整客观地反映了 2021 年度监
事会履行职责情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）上披露的公司
《2021 年度监事会工作报告》。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《关于<2021 年年度财务决算报告>的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2021
年的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年
度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：董事会制订的公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相
关规定，充分考虑了公司 2021 年度净利润亏损情况及未来发展规划等情况，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，相关审议程序合法合规。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021
年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-061）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2021 年年度报告全文及其摘要>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核 2021 年年度报告全文及其摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年年
度报告》（公告编号：2022-057）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-056）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。


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       5、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

    监事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值
准备及核销资产，符合公司实际情况，能公允地反映公司的资产状况和经营成果，
不存在损害公司及股东利益的情形，董事会审议本次计提资产减值准备及核销资
产的决策程序合法合规。监事会同意公司本次计提资产减值准备及核销资产的事
项。

    关于公司 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的具体内容详见公司于
2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年度计提资产减值准备及
核销资产的公告》（公告编号：2022-062）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       7、审议通过《关于 2021 年度财产损失报批的议案》

    经公司财务部核算，2021 年申请清理的固定资产原值 1,849,698.38 元，累
计折旧-1,541,086.42 元,清理收入 81,443.36 元，清理净损失额为 227,168.60
元。以上 2021 年固定资产报废处理净损失需向公司主管税务机关申报，将在企
业所得税汇算清缴时作税前扣除。

    监事会认为：本次关于 2021 年度财产损失报批符合《企业会计准则》及公
司执行的有关会计政策，符合公司的实际情况，财产损失报批后能够公允客观地
反映公司的资产状况及盈利情况。董事会审议 2021 年度财产损失报批的决策程
序合法合规。因此，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       8、审议通过《关于<2022 年第一季度报告>的议案》
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    监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年第
一季度报告》（公告编号：2022-058）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更和调
整，符合有关监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和
经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公
司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政
策变更的公告》（公告编号：2022-063）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

    监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务执业资
格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。本次聘任决策程序符合有关法
律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同
意公司续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘
期一年。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于续聘
2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-064）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于公司<2022 年度监事薪酬方案>的议案》

    公司监事薪酬标准如下：在公司任职监事根据其在公司担任的具体管理职务，
按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖

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金根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年度
监事薪酬方案》。

    公司全体监事对本议案回避表决。本议案将直接提交公司 2021 年年度股东
大会审议。

    12、审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

    经审议，公司监事会认为：公司（含控股子公司）拟向银行申请不超过人民
币 10 亿元的综合授信额度的事项有利于增强公司（含控股子公司）的经营效率
和盈利能力，符合公司整体利益。本事项的审议程序合法、有效，不存在损害公
司及股东利益的情形，同意公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的有关事项。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2022
年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-065）。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

    13、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

    监事会认为：公司本次使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买理财产
品的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，在保障资金安全的前提下，
购买投资期限不超过一年的低风险理财产品，不得用于其他证券投资，不得购买
以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财或信托产品，有利于提高闲置资
金的现金管理收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项
决策和审议程序合法、合规。因此，监事会同意在不影响公司正常生产经营的情
况下，公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金购买上述理财产品。

    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用自
有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-066）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    三、备查文件
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    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。

                                      上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                2022 年 4 月 30 日




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