证券代码：300225             证券简称：金力泰        公告编号：2022-075


                   上海金力泰化工股份有限公司

         第八届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日以
电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十七次（临时）会议的紧急通知。

    2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次监事会会议于
2022年6月9日上午10:40以现场结合通讯方式在公司会议室召开，职工监事庄志
良以通讯方式出席了会议。

    3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司本次以自有资金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易
的事项是基于上海金杜业务取得的实质进展以及对其未来发展的坚定信心，有利
于公司实现业务板块整合统一管理，同时进一步明晰公司组织架构，强化对子公
司的统筹管理，避免可能的利益冲突，降低管理成本与风险。本次事项审议和表
决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，交易定价公允，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形，决策程序合法有效。公司监事一致同意本
次公司收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的事项。

    关于本次交易事项具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于收购控

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股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第十七次（临时）会议决议》。

    特此公告。

                                         上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                    2022 年 6 月 9 日




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