证券代码：300225              证券简称：金力泰           公告编号：2022-096


                   上海金力泰化工股份有限公司

                 第八届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月12日以
电子邮件的方式发出了定于2022年8月28日召开第八届监事会第十八次会议的通
知。后因相关工作安排，经与各位监事确认后，公司于2022年8月22日发出了将
第八届监事会第十八次会议延后至2022年8月29日召开的补充通知。

    2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次监事会会议于
2022年8月29日上午11:00在公司会议室以现场会议的方式召开。

    3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于<2022 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    监事会认为：董事会编制和审核 2022 年半年度报告全文及摘要的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《2022 年半
年度报告》（公告编号：2022-094）、《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-
093）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第十八次会议决议》。

    特此公告。

                                      上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 29 日




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