证券代码：300225             证券简称：金力泰          公告编号：2022-108


                   上海金力泰化工股份有限公司

         第八届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日
以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十次（临时）会议的通知。

    2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次监事会会议于
2022年11月21日上午10:00以通讯方式召开并表决。

    3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了
会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

    1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司
审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足为公司审计所需的资质及相应的能力
要求，公司拟变更会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规
定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，同意聘请利安达会计师
事务所（特殊普通合伙）所担任公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财
务报告审计工作。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 21 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn） 关于拟变更会计师事务所的公告》 公告编号：2022-106）。


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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第
八届监事会第二十次（临时）会议决议》。

    特此公告。

                                         上海金力泰化工股份有限公司监事会
                                                  2022 年 11 月 21 日




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