证券代码：300226         证券简称：上海钢联     公告编号：2019-001


                上海钢联电子商务股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

1、    本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、    本次股东大会涉及变更前次股东大会决议，本次股东大会变更

       前次股东大会决议涉及的议案名称为《关于参股公司增资方案

       调整暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了该议案。

3、    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表

       决。

4、    为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议

       的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、

       监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份

       的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统

       计。


一、 会议召开情况

1、    会议召开日期：

      现场会议召开日期：2019 年 1 月 7 日（星期一）下午 14:45


                                 1
      网络投票时间：2019年1月6日-2019年1月7日。其中，通过深圳

证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2019 年1 月 7 日 上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2019年1月6日15:00至2019年1月7日15:00的任意时间。

2、    现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼

3、    会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合

       的方式表决

4、    会议召集人：公司董事会

5、    会议主持人：董事长朱军红先生

6、    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

       《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有

       关规定。


二、 会议出席情况

1、    出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，

       代表公司有表决权的股份 47,802,510 股，占公司总股本的

       30.0383%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表

       共 3 人，代表公司有表决权的股份 173,642 股，占公司总股本

       的 0.1091%。

2、    现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，

       代表公司有表决权的股份数为 47,802,490 股，占公司总股本的

       30.0383% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表

       共 2 人，代表公司有表决权的股份 173,622 股，占公司总股本

                                      2
        的 0.1091%。

3、     网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 1 人，代表

        公司有表决权的股份数为 20 股，占公司总股本的 0.0000%。其

        中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共 1 人，代表

        公司有表决权的股份 20 股，占公司总股本的 0.0000%。

4、     公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，

        公司部分高级管理人员列席了本次会议。



三、 议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下

议案：

      1、审议通过《关于参股公司增资方案调整暨关联交易的议案》；

      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限

公司持有公司股份 40,104,743 股，已回避表决。

      表决结果为：

      同意7,697,747股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.9997%；其中，现场投票表决同意7,697,747股，网络投票表决同意

0股；

      反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0003％；

其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；

      弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；


                                3
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；

      其中，中小投资者的表决结果为：同意 173,622 股，同意股数占

出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9885%；反对 20 股，反对股

数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0115%；弃权 0 股，弃权

股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

四、 律师出具的法律意见书

      上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了

《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人

员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合

法有效。

五、 备查文件

1、    《上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

       会决议》；

2、    上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有

       限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。



                                    上海钢联电子商务股份有限公司

                                               董事会

                                           2019 年 1 月 7 日



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