证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2019-002


                   上海钢联电子商务股份有限公司
            第四届董事会第二十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十二次会议于2019年1月9日上午10:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2019年1月3日分别以

电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实

际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席

会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以

下议案：

    一、审议通过《关于钢银电商对外投资设立全资子公司的议案》。

    公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢

银电商”）拟以自有资金5,000万元人民币对外投资设立全资子公司，

从事计算机技术开发和咨询、电子商务服务等业务，旨在进一步聚焦

技术创新，为电商平台业务发展提供技术支撑，满足业务发展的需要。

董事会授权经营管理层具体负责公司的工商注册登记事宜。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。



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                                        董事会

                                    2019 年 1 月 9 日




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