证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2019-087


                   上海钢联电子商务股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于

2019年11月5日收到公司独立董事王恒忠先生的书面辞职申请，王恒

忠先生因工作调整原因，申请辞去公司独立董事及董事会下属审计委

员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职

后不再担任公司任何职务。

       鉴于王恒忠先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于

《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《中华人民共

和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董

事备案办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

王恒忠先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在

此之前，王恒忠先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继

续履行独立董事的职责。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董

事。

       王恒忠先生原定任期自2017年5月11日召开的2017年第四次临时

股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止（2020年5月10日）。

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截至本公告日，王恒忠先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履

行的承诺事项。

    公司及董事会对王恒忠先生在任职期间为公司发展做出的贡献

表示衷心的感谢！

    特此公告。



                                 上海钢联电子商务股份有限公司

                                            董事会

                                        2019 年 11 月 5 日




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