证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2020-050
上海钢联电子商务股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2020 年 5 月 6 日（星期三）下午 14:30
网络投票时间：2020年5月6日-2020年5月6日。其中，通过深圳
证 券 交易 所 交易 系统 进行 网 络投 票的 时 间为 2020年 5月 6日 上 午
1
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2020年5月6日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 90 人，
代表公司有表决权的 股份 68,790,568 股，占 公司总股本的
43.2349%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 86 人，代表公司有表决权的股份 21,001,172 股，占公司总股
本的 13.1992%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 7 人，
代表公司有表决权的股份数为 47,970,218 股，占公司总股本的
30.1493% 。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 3 人，代表公司有表决权的股份 180,822 股，占公司总股本
的 0.1136%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 83 人，代表
2
公司有表决权的股份 数为 20,820,350 股，占 公司总股本的
13.0856%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表
共 83 人，代表公司有表决权的股份 20,820,350 股，占公司总股
本的 13.0856%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下
议案：
1、审议通过《<2019 年度董事会工作报告>的议案》；同时公司
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
3
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《<2019 年度监事会工作报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《<2019 年年度报告>及其摘要的议案》；
4
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《<2019 年度财务决算报告>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
5
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
6
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日
常关联交易预计的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限
公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份 47,628,868 股，已回
避表决。
表决结果为：
同意21,161,680股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9999%；其中，现场投票表决同意341,350股，网络投票表决同意
20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0001％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。。
本议案表决结果为通过。
7
7、《关于董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于监事 2019 年度薪酬、2019 年度薪酬方案的
议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
8
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
9
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于钢银电商及其下属公司 2020 年度申请授信
额度及公司为其提供担保的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,432,182股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.4790%；其中，现场投票表决同意47,809,031股，网络投票表决同
意20,623,151股；
反对358,386股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.5210％；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对
197,199股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 20,642,786 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2935%；反对 358,386 股，
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.7065%；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
10
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
11、审议通过《关于为控股子公司钢银电商采购和供货提供担保
的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,432,182股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.4790%；其中，现场投票表决同意47,809,031股，网络投票表决同
意20,623,151股；
反对358,386股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.5210％；其中，现场投票表决反对161,187股，网络投票表决反对
197,199股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 20,642,786 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 98.2935%；反对 358,386 股，
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 1.7065%；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通
过。
12、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》；
11
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
13、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业
务的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
12
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
14、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,790,548股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
100.0000%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,820,330股；
反对20股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数0.0000％；
其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对20股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 21,001,152 股，同意股数
13
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9999%；反对 20 股，反对
股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0001%；弃权 0 股，弃
权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
15、审议通过《未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意68,774,448股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9766%；其中，现场投票表决同意47,970,218股，网络投票表决同
意20,804,230股；
反对16,120股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.0234％；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对16,120
股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 20,985,052 股，同意股数
占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9232%；反对 16,120 股，
反对股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0768%；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
16、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选
14
人的议案》，本议案采用累积投票，对提名的非独立董事分别进行表
决。
16.01 选举朱军红先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，朱军红先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
16.02 选举高波先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，高波先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
16.03 选举夏晓坤先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，夏晓坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
16.04 选举张厚林先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
15
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，张厚林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
16.05 选举魏军锋先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，魏军锋先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
16.06 选举郭小舟先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，郭小舟先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
17、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人
的议案》，本议案采用累积投票，对提名的独立董事分别进行表决。
17.01 选举金源先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
16
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，金源先生当选为公司第五届董事会独立董事。
17.02 选举周旭先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，周旭先生当选为公司第五届董事会独立董事。
17.03 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，杜惟毅先生当选为公司第五届董事会独立董事。
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立
董事 3 名，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，
本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第五届董事会非独立董事
为朱军红先生、高波先生、夏晓坤先生、张厚林先生、魏军锋先生、
郭小舟先生，独立董事为金源先生、周旭先生、杜惟毅先生，任期自
本次股东大会选举通过之日起三年。
18、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会股东代表监事候
选人的议案》，本议案采用累积投票，对提名的股东代表监事分别进
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行表决。
18.01 选举潘东辉先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 68,741,648 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9289%。中小投资者的表决结果为：同意 20,952,252 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.7671%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，潘东辉先生当选为公司第五届监事会股东代表监事。
18.02 选举倪文玮女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 68,760,448 票，同意票数占出席会议所有股东所
持股份的 99.9562%。中小投资者的表决结果为：同意 20,971,052 票，
同意票数占出席会议中小股东所持股份的 99.8566%。
上述同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的
50%，倪文玮女士当选为公司第五届监事会股东代表监事。
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职
工代表监事 1 名，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关
规定，本议案以累积投票方式表决，新当选的公司第五届监事会股东
代表监事为潘东辉先生、倪文玮女士，与职工代表监事宋晔女士共同
组成本届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。
四、 律师出具的法律意见书
上海上正恒泰律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
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券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
2、 上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份
有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 6 日
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