证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2020-079


                   上海钢联电子商务股份有限公司
          关于补选第五届董事会非独立董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）原第五届

董事会非独立董事郭小舟先生因个人工作原因，于2020年6月19日向

公司董事会提交了书面辞职申请，申请辞去公司董事、董事会战略委

员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职后不在公司担任其他职

务。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布

的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2020-064）

    根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公

司需增补 1 名董事。公司于 2020 年 7 月 24 日召开的第五届董事会第

四次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，

经公司控股股东上海兴业投资发展有限公司推荐，董事会提名委员会

审核，董事会审议通过，同意补选朱悦女士为公司第五届董事会非独

立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满

止，并同意提交 2020 年第五次临时股东大会审议。补选朱悦女士为

公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人

数总计超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事就该事项发表了

明确同意的独立意见。

                                  1
    朱悦女士简历如下：

    朱悦女士：女，中国国籍，拥有美国永久居留权，1977 年 9 月

生，美国马里兰大学法学院法学博士。历任美国摩根路易斯律师事务

所硅谷办公室资深律师，美国美邦律师事务所北京办公室资深律师，

英国高伟绅律师事务所北京办公室顾问律师，现任上海复星高科技

（集团）有限公司董事总经理。

    截至本公告日，朱悦女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上

股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解

除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，

不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条

所规定的情形，亦不是失信被执行人。

    特此公告。



                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                              董事会

                                          2020 年 7 月 25 日




                               2