证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2020-106


                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第八次会议于2020年12月9日上午10:00以现场表决与通讯表决相

结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2020年12月3日分别以电

子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实际

出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席会

议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下

议案：

    一、审议通过《关于调整就控股子公司钢银电商申请向全国股转

系统不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺

事项的议案》；

    公司于 2020 年 6 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和 2020

年 6 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于

就控股子公司钢银电商申请向全国股转系统不特定合格投资者公开

发行股票并在精选层挂牌出具相关承诺事项的公告》（公告编号：

2020-062），现根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股

                                  1
转系统”）监管的进一步要求，公司对承诺事项的部分内容进行了调

整。

       具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       本议案尚需提交股东大会审议。

          二、审议通过《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议

   案》。

         公司计划于 2020 年 12 月 25 日（周五）召开 2020 年第七次

   临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

   网站的《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。

       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       备查文件：第五届董事会第八次会议决议。

       特此公告。



                                     上海钢联电子商务股份有限公司

                                                董事会

                                            2020 年 12 月 10 日




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