证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2021-005


                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第七次会议于2021年2月3日上午11:00以现场表决与通讯表决相

结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年1月28日分别以电

子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际

出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉主持，

经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审核通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》；

    经审议，监事会认为，《2021 年限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上

市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，

履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及

全体股东利益的情形。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

                                  1
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    二、审核通过《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核

管理办法>的议案》；

    经审议，监事会认为，《2021 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证

公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理

人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全

体股东的利益。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、审核通过《关于核实公司<2021年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单>的议案》；

    经审议，监事会认为，列入公司本次限制性股票激励计划的首次

授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》

等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，不存

在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不

适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国

证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在

具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；
                              2
不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合

《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021

年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其

作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司

内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 日。监事会将于

股东大会审议股权激励计划前 3-5 日披露监事会对激励对象名单的审

核意见及对公示情况的说明。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：第五届监事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                  上海钢联电子商务股份有限公司

                                             监事会

                                        2021 年 2 月 4 日




                              3