证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2021-012
上海钢联电子商务股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2021 年 2 月 22 日（星期一）下午 14:45
网络投票时间：2021年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2021 年 2 月 22 日 上 午 9:15-9:25 ，
1
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2021年2月22日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 26 人，
代表公司有表决权的股份 74,125,942 股，占公司总股本的
38.8235%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 22 人，代表公司有表决权的股份 16,826,791 股，占公司总股
本的 8.8130%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，
代表公司有表决权的股份数为 57,502,675 股，占公司总股本的
30.1171%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 1 人，代表公司有表决权的股份 203,524 股，占公司总股本
的 0.1066%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 21 人，代表
2
公司有表决权的股份数为 16,623,267 股，占公司总股本的
8.7064%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
21 人，代表公司有表决权的股份 16,623,267 股，占公司总股本
的 8.7064%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下
议案：
1、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本次激励计划的激励对象高波、夏晓坤合计持有 286,229 股，
已回避表决。
表决结果为：
同意 73,538,929 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.5927％；其中，现场投票表决同意 57,216,446 股，网络投票表决
同意 16,322,483 股；
反对100,784股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.1365%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对100,784
股；
弃权200,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
3
0.2709%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权200,000
股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 16,526,007 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 98.2125％；反对 100,784 股，反对
股数占出席会议中小股东所持股份的 0.5989％；弃权 200,000 股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.1886％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。
2、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本次激励计划的激励对象高波、夏晓坤合计持有 286,229 股，
已回避表决。
表决结果为：
同意 73,538,929 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.5927％；其中，现场投票表决同意 57,216,446 股，网络投票表决
同意 16,322,483 股；
反对100,784股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.1365%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对100,784
股；
弃权200,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.2709%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权200,000
4
股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 16,526,007 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 98.2125％；反对 100,784 股，反对
股数占出席会议中小股东所持股份的 0.5989％；弃权 200,000 股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.1886％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。本次激励计划的激励对象高波、夏晓坤合计持有 286,229 股，
已回避表决。
表决结果为：
同意 73,538,929 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.5927％；其中，现场投票表决同意 57,216,446 股，网络投票表决
同意 16,322,483 股；
反对100,784股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.1365%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对100,784
股；
弃权200,000股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的
0.2709%；其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权200,000
股；
5
其中，中小投资者的表决结果为：同意 16,526,007 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 98.2125％；反对 100,784 股，反对
股数占出席会议中小股东所持股份的 0.5989％；弃权 200,000 股，弃
权股数占出席会议中小股东所持股份的 1.1886％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决
权股份总数的 2/3 以上表决通过。
四、 律师出具的法律意见书
上海上正恒泰律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年第一次临时股东大
会决议》；
2、 上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份
有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 22 日
6
