证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2021-016


                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第八次会议于2021年2月26日上午11:00以现场表决与通讯表决

相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年2月22日分别以

电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实

际出席监事3人。根据《公司章程》第一百六十二条内容规定“如遇

情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，监事会可以随时通过电

话、传真或者电子邮件方式发出会议通知。”，监事会于会议召开前 4

日发出通知，符合公司规定，监事会主席潘东辉已就此于会上作出相

关说明。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉主持，经逐项

表决，审议通过以下议案：

    一、审核通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对

象名单和授予数量的议案》；

    本公司监事会认为：本次对本公司2021年限制性股票激励计划

（以下简称“本次激励计划”）激励对象名单及授予数量的调整符合

《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）相关

                                  1
规定，调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及其摘要，以及相

关法律法规所规定的激励对象的条件，激励对象的主体资格合法、有

效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意《关于调整

公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》的

相关内容。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审核通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；

    经审议，监事会认为，列入公司本次股权激励计划授予部分激励

对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范

性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为

不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机

构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规

行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的

情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人

员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励

的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，

符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象

范围，其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司本次授予激励对象的名单与公司 2021 年第一次临时股东大

会批准激励计划中规定的激励对象相符。

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    我们同意以 2021 年 2 月 26 日为授予日，向 832 名激励对象授予

979.80 万股限制性股票。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                             监事会

                                         2021 年 2 月 26 日




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