证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2021-050


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十二次会议于2021年4月28日上午10:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年4月22日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《<2021年第一季度报告>的议案》；

    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了

公司2021年第一季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了

公司2021年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    《2021年第一季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指

定创业板信息披露网站的相关公告。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

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    二、审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议

案》；

    经审核，公司董事会认为：本次会计变更符合财政部的相关规定，

符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》

等规定，本次会计政策变更后，对公司无重大影响，不存在损害公司

及全体股东利益的情形。因此，董事会同意公司本次会计政策变更。

    具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公

告。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：第五届董事会第十二次会议决议。

    特此公告。



                                  上海钢联电子商务股份有限公司

                                             董事会

                                         2021 年 4 月 29 日




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