证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2021-055
上海钢联电子商务股份有限公司
关于控股子公司钢银电商向公司控股股东借款暨关联交易
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5
月 13 日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于控股子公
司钢银电商向公司控股股东借款暨关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
为进一步满足公司业务发展需要，公司控股子公司上海钢银电子
商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）拟向公司控股股东上海
兴业投资发展有限公司（以下简称“兴业投资”）借款，借款余额不
超过 20,000 万元人民币（可在此额度内循环使用）。借款年利率为
5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2022 年度借款
计划未经下一年度（2021 年度）股东大会批准之前，本议案跨年度
持续有效。
本次关联交易对象兴业投资为公司控股股东，根据《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交
易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该
议案的投票权。
公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组，亦无须相关部门的审批。
二、关联交易概述
1、借款金额、期限
为促进业务发展，公司控股子公司钢银电商拟向公司控股股东兴
业投资借款，借款余额不超过 20,000 万元人民币（可在此额度内循
环使用）。期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在 2022 年
度借款计划未经下一年度（2021 年度）股东大会批准之前，本议案
跨年度持续有效。
2、借款的主要用途
主要用于公司日常经营业务所需，提高资金使用效率。
3、借款利率
年利率为 5%。
4、其他
在上述期限及额度范围内，可依据实际经营需求随借随还，按实
际用款天数和用款金额计收利息。
同时，在股东大会审议通过后，公司管理层将根据业务发展的实
际需要在有效期内签署相关协议。借款期限、借款方式等以最终签订
合同为准。
三、公司子公司基本情况
1、公司名称：上海钢银电子商务股份有限公司（新三板挂牌公
司，代码:835092）
统一社会信用代码：91310000671173033F
法定代表人：朱军红
住所：上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼
注册资本：103,840.8702 万人民币
成立日期：2008 年 2 月 15 日
经营范围：计算机技术专业领域内的“四技”服务；电子商务（不
得从事金融业务）；销售金属材料、金属制品、铁矿产品、生铁、钢
坯、焦炭、卷板、铁精粉、有色金属（不含贵重金属）、建材、木材、
化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）、耐火材料、汽摩配件、机电设备、五金交电、
电子产品、通讯器材、港口装卸机械设备及零部件；第二类增值电信
业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。
2、股权结构：公司持有钢银电商 41.94%股权，钢银电商为公司
合并报表范围内的控股子公司，股权结构如下：
持 股 比 例
序号 股东名称 持股数（万股）
（%）
1 上海钢联电子商务股份有限公司 43,549 41.94%
2 亚东广信科技发展有限公司 20,000 19.26%
3 上海园联投资有限公司 8,400 8.09%
4 上海钢联物联网有限公司 8,222.30 7.92%
5 其他 23,669.5702 22.79%
合计 103,840.8702 100.00%
3、最近一年一期的财务数据
单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,259,601.45 1,570,016.04
负债总额 945,039.66 1,247,378.63
净资产 313,769.72 320,625.13
2020 年 2021 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 5,803,950.64 1,121,854.70
利润总额 37,483.69 8,923.07
净利润 27,829.47 6,687.77
四、关联方基本情况
1、公司名称：上海兴业投资发展有限公司
统一社会信用代码：91310230703129265T
法定代表人: 汤晶莹
住所：上海市崇明区新河镇新开河路 825 号 10 幢 243 室（上海
新河经济开发区）
注册资本：140,000 万人民币
成立日期：2001 年 2 月 12 日
公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
经营范围：投资管理，生物制品技术的“四技”服务，实业投资
及以上相关业务的咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】。
2、股权结构：亚东广信科技发展有限公司持有其 100%股权。
3、最近一年一期的财务数据
（单位：万元）
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 4,004,790.35 4,369,831.39
负债总额 2,979,832.55 3,304,276.40
净资产 684,899.18 718,290.71
2020 年 2021 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 6,014,219.84 1,171,574.44
利润总额 5,004.99 -1,916.32
净利润 -27,283.40 -10,297.80
兴业投资为本公司控股股东，本次钢银电商向兴业投资借款构成
关联交易。
五、交易的定价政策和定价依据
本次交易为公司控股子公司钢银电商向关联方兴业投资借款，用
于满足钢银电商日常业务发展的需要，属于合理的交易行为。公司本
次交易的借款利率参照钢银电商同期借款利率水平确定，钢银电商承
担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害
公司及全体股东利益的情况。
六、交易目的和对上市公司的影响
本次钢银电商向关联方借款事项，无抵押，相比其他融资借款具
有较大的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了
公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战
略。
七、审议程序
公司于 2021 年 5 月 13 日召开第五届董事会第十三会议审议了本
议案，关联董事张厚林、魏军锋、朱悦回避表决，其他非关联董事一
致同意了本议案，同日公司召开的第五届监事会第十一次会议，关联
监事潘东辉回避表决。本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联
交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票
权。
独立董事就本议案进行了事前认可：本次交易为公司控股子公司
钢银电商向公司控股股东兴业投资借款，相比其他融资借款具有较大
的灵活性和便捷性，有利于降低融资成本和融资风险，拓宽了公司融
资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，符合公司的发展战略。本
次交易构成关联交易，公司控股子公司钢银电商承担的融资成本符合
市场利率标准，利息费用公允、合理，不存在损害公司及全体股东利
益的情况。因此，同意本议案提交董事会审议。
独立董事发表的独立意见：公司控股子公司钢银电商向公司控股
股东兴业投资借款事项审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》
的规定。本次交易符合钢银电商经营实际要求，有利于降低融资成本
和融资风险，拓宽了公司融资渠道，有利于钢银电商整体业务的发展，
属于合理的交易行为，且本次借款的利率符合市场利率标准，利率费
用公允、合理，不存在损害公司及中小股东的利益。因此，同意钢银
电商向关联方借款的事项。
八、本年年初至公告日公司及控股子公司累计已发生的关联借款
金额
本年初至公告日，钢银电商向兴业投资借款最高金额为人民币 0
万元，借款余额为人民币 0 万元。
九、备查文件
1、《第五届董事会第十三次会议决议》；
2、《第五届监事会第十一次会议决议》；
3、上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前
认可意见和独立董事意见。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 14 日
