证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2021-053


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十三次会议于2021年5月13日上午10:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年5月7日分别以

电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实

际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席

会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以

下议案：

    一、审议通过《关于控股子公司钢银电商向公司控股股东借款暨

关联交易的议案》；

    为进一步满足公司业务发展需要，公司控股子公司上海钢银电子

商务股份有限公司拟向公司控股股东上海兴业投资发展有限公司借

款，借款余额不超过20,000万元人民币（可在此额度内循环使用）。

借款年利率为5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，且在

2022年度借款计划未经下一年度（2021年度）股东大会批准之前，本

议案跨年度持续有效。

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    本议案为关联交易，关联董事张厚林、魏军锋、朱悦回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，回避 3 票；

    本议案尚须提交2021年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

    公司计划于 2021 年 5 月 31 日（周一）召开 2021 年第二次临时

股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    备查文件：第五届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。



                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 5 月 14 日




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