证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2021-069


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第五届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会第十二次会议于2021年7月30日上午11:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年7月19日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，

实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉先

生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审议通过《﹤2021年半年度报告﹥及其摘要的议案》；

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2021年半年度报

告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    《2021年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信

息披露网站。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过《关于钢银电商向关联方借款的议案》；

    经审核，监事会认为：公司控股子公司上海钢银电子商务股份有

限公司拟向公司控股股东上海兴业投资发展有限公司下属孙公司杭

州莱琪信息技术有限公司借款的关联交易事项属于合理的交易行为，

公司承担的融资成本符合市场利率标准，利息费用公允、合理，议案

的审议和表决程序合法有效，符合《公司法》、《公司章程》及《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，不存在损害公司及

全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    本议案涉及关联交易事项，关联监事潘东辉回避表决。

    本议案的具体情况详见中国证监会指定创业板披露网站。

    表决情况：同意 2 票，反对 0 票，回避 1 票。

    本议案尚须提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

    备查文件：第五届监事会第十二次会议决议。

    特此公告。

                                 上海钢联电子商务股份有限公司

                                           监事会

                                       2021 年 7 月 31 日




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