证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2021-068


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会第十五次会议于2021年7月30日上午10:00以现场表决与通讯表

决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年7月19日分别

以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，

实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民

共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列

席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过

以下议案：

    一、审议通过《﹤2021年半年度报告﹥及其摘要的议案》；

    公司《2021年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业

板信息披露网站。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于钢银电商向关联方借款的议案》；

    为进一步满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司

（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向公司控股股


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东上海兴业投资发展有限公司下属孙公司杭州莱琪信息技术有限公

司借款，借款余额不超过15,000万元人民币（可在此额度内循环使

用）。借款年利率为5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年，

且在2022年度借款计划未经下一年度（2021年度）股东大会批准之前，

本议案跨年度持续有效。

    本议案为关联交易，关联董事张厚林、魏军锋、王芳回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并出具了独立意见。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，回避 3 票；

    本议案尚须提交2021年第四次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》。

    公司计划于 2021 年 8 月 16 日（周一）召开 2021 年第四次临时

股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的

《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    备查文件：第五届董事会第十五次会议决议。

    特此公告。



                                   上海钢联电子商务股份有限公司

                                              董事会

                                          2021 年 7 月 31 日

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