上海钢联：第五届董事会第十六次会议决议公告2021-10-26
证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2021-081
上海钢联电子商务股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十六次会议于2021年10月25日下午14:00以现场表决与通讯表
决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2021年10月19日分别
以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，
实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列
席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过
以下议案：
一、审议通过《<2021年第三季度报告>的议案》；
公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了
公司2021年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2021年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
《2021年第三季度报告全文》具体内容详见刊登于中国证监会指
定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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二、审议通过《关于增补公司第五届董事会战略委员会委员的议
案》；
鉴于朱悦女士辞去公司第五届董事会战略委员会委员职务，公司
董事会现增补王芳女士为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满为止。（简历
请见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于增补公司第五届董事会提名委员会委员的议
案》；
鉴于朱悦女士辞去公司第五届董事会提名委员会委员职务，公司
董事会现增补王芳女士为公司第五届董事会提名委员会委员，任期自
本次董事会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满为止。（简历
请见附件）。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更经营范围的议案》；
根据上海市市场监督管理局对企业营业执照经营范围规范性表
述要求，结合公司实际情况，公司拟变更公司经营范围，具体内容详
见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等
有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对
《上海钢联电子商务股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体内
容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《股东大会议事规则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《董事会议事规则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》；
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根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《独立董事制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《累积投票制实施细则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制
度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《防范大股东及其关联方资金占用制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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十一、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《募集资金管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《关联交易管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《对外投资管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
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十四、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《对外担保管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《关于修订<董事会秘书制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《董事会秘书制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十六、审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《审计委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十七、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
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司对《内部审计制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《总经理工作细则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十九、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的
议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《内幕信息知情人登记管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十、审议通过《关于修订<内部问责制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《内部问责制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
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关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究
制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《年报信息披露重大差错责任追究制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《投资者关系管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十三、审议通过《关于修订<关于董事、监事、高级管理人员
持有公司股份变动管理的规定>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《关于董事、监事、高级管理人员持有公司股份变动管理的规定》
作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
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关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十四、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《信息披露管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十五、审议通过《关于修订<委派董事、监事管理制度>的议
案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《委派董事、监事管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十六、审议通过《关于修订<参股公司投后管理制度>的议
案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《参股公司投后管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
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表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十七、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的
议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《对外提供财务资助管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十八、审议通过《关于修订<薪酬委员会工作细则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《薪酬委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十九、审议通过《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《战略委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十、审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》；
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根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《提名委员会工作细则》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十一、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《子公司管理制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十二、审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》；
根据现行法律、法规、规范性文件等要求，并结合实际情况，公
司对《内部控制制度》作出修订。
具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三十三、审议通过《关于召开2021年第五次临时股东大会的议
案》。
公司计划于 2021 年 11 月 10 日（周三）召开 2021 年第五次临时
股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的
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《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第五届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
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附件：
王芳女士简历如下：
王芳女士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月生，
复旦大学 MBA 硕士。历任利乐包装（中国）有限公司业务控制官、
菲亚特旗下凯斯纽荷兰工业集团中国区财务计划与分析经理、（德国）
普发真空技术有限公司全球首席控制官，现任公司董事、复星集团智
能制造与大宗产业委员会 CFO。
截至本公告日，王芳女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解
除的情况，符合《公司法》及其他法律法规关于任职要求的相关规定，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形，亦不是失信被执行人。
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