证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2021-090
上海钢联电子商务股份有限公司
2021 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决。
4、 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议
的参与度，公司将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、
监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东及股东代表）的投票表决情况单独统
计。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日期：
现场会议召开日期：2021 年 11 月 10 日（星期三）下午 14:45
网络投票时间：2021年11月10日。其中，通过深圳证券交易所交
易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2021 年 11 月 10 日 上 午 9:15-9:25 ，
1
9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2021年11月10日上午9:15-下午15:00的任意时间。
2、 现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、 会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合
的方式表决
4、 会议召集人：公司董事会
5、 会议主持人：董事长朱军红先生
6、 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有
关规定。
二、 会议出席情况
1、 出席会议总体情况：出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，
代表公司有表决权 的股份 64,376,567 股 ，占公司总股 本的
33.7173%。其中，出席本次会议的中小投资者股东及股东代表
共 11 人，代表公司有表决权的股份 7,113,416 股，占公司总股
本的 3.7257%。
2、 现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 6 人，
代表公司有表决权的股份数为 57,486,375 股，占公司总股本的
30.1085%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东代表
共 2 人，代表公司有表决权的股份 223,224 股，占公司总股本
的 0.1169%。
3、 网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表
2
公 司有 表 决 权的 股 份 数为 6,890,192 股 ， 占 公司 总 股 本的
3.6087%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共
9 人，代表公司有表决权的股份 6,890,192 股，占公司总股本的
3.6087%。
4、 公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，
公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、 议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下
议案：
1、审议《关于变更经营范围的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 64,343,443 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9485%；其中，现场投票表决同意 57,486,375 股，网络投票表决同
意 6,857,068 股；
反对33,124股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.0515%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对33,124股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,080,292 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.5343%；反对 33,124 股，反对股
3
数占出席会议中小股东所持股份的 0.4657%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 64,343,443 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.9485%；其中，现场投票表决同意 57,486,375 股，网络投票表决同
意 6,857,068 股；
反对33,124股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.0515%；其中，现场投票表决反对0股，网络投票表决反对33,124股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 7,080,292 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 99.5343%；反对 33,124 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 0.4657%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
4
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
5
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
6
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
6、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
7、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；
7
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
8、审议《关于修订<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议
案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
8
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
9、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
9
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
10、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
10
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
11、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
12、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相
11
关公告。
表决结果为：
同意 63,754,945 股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的
99.0344%；其中，现场投票表决同意 57,279,451 股，网络投票表决同
意 6,475,494 股；
反对621,622股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数
0.9656%；其中，现场投票表决反对206,924股，网络投票表决反对
414,698股；
弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；
其中，现场投票表决弃权0股，网络投票表决弃权0股；
其中，中小投资者的表决结果为：同意 6,491,794 股，同意股数
占出席会议中小股东所持股份的 91.2613%；反对 621,622 股，反对股
数占出席会议中小股东所持股份的 8.7387%；弃权 0 股，弃权股数占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案表决结果为通过。
四、 律师出具的法律意见书
上海上正恒泰律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议
人员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证
券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合
法有效。
五、 备查文件
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1、 《上海钢联电子商务股份有限公司 2021 年第五次临时股东大
会决议》；
2、 上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份
有限公司 2021 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日
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