证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2022-003


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第五届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第十七次会议于2022年2月17日上午10:00以现场表决与通讯表决

相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2022年2月11日分别以

电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实

际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席

会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以

下议案：

    一、审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的

议案》；

    公司2020年年度股东大会审议并通过了《公司2020年度利润分配

预案》，利润分配方案为每股派发现金红利0.13元（含税），2021年

5月28日公司披露了《2020年年度权益分派实施公告》，股权登记日

为2021年6月3日，除权除息日为2021年6月4日，现金红利发放日2021

年6月4日。

    根据公司《2021年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定，

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在激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资

本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事

项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

    根据2021年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司限制

性股票授予（含预留授予）价格作相应调整，授予价格由47.63元/股

调整为47.50元/股。

    董事高波、夏晓坤属于《2021年限制性股票激励计划》的激励对

象，在审议本议案时已回避表决。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

    二、审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激

励计划》及其摘要的相关规定和公司 2021 年第一次临时股东大会的

授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予

条件已经成就，公司确定 2022 年 2 月 17 日为预留授予日，授予 147

名激励对象 118.70 万股限制性股票。

    董事高波、夏晓坤属于《2021 年限制性股票激励计划》的激励

对象，在审议本议案时已回避表决。

    本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露

网站的公告。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

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特此公告。



                 上海钢联电子商务股份有限公司

                            董事会

                        2022 年 2 月 17 日




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