证券代码：300226          证券简称：上海钢联   公告编号：2022-004


                   上海钢联电子商务股份有限公司
             第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第十四次会议于2022年2月17日上午11:00以现场表决与通讯表决

相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2022年2月11日分别以

电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实

际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共

和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉主持，

经逐项表决，审议通过以下议案：

    一、审核通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的

议案》；

    鉴于公司2020年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据

2021年第一次临时股东大会的授权，对2021年限制性股票激励计划限

制性股票授予（含预留授予）价格进行调整，审议程序合法合规，符

合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和

公司《2021年限制性股票激励计划》的规定，不存在损害公司及全体

股东合法权益的情形。

    因此，同意公司将2021年限制性股票激励计划授予价格由47.63

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元/股调整为47.50元/股。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审核通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。

    经审议，监事会认为，列入公司本次股权激励计划预留授予部分

激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和

规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认

定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派

出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法

违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措

施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管

理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权

激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条

件，符合公司《2021 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，

其作为公司本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    综上，我们同意以 2022 年 2 月 17 日为预留授予日，向 147 名激

励对象授予 118.70 万股限制性股票。

    具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站

的公告。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。

                 上海钢联电子商务股份有限公司

                           监事会

                       2022 年 2 月 17 日




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