证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2022-033
上海钢联电子商务股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场（现场+视频）投票与网络投票表决相结合的方
式表决。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2022 年 5 月 5 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2022年5月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2022年5月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月5日上午9:15-下午
15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、会议表决方式：本次会议采用现场（现场+视频）投票与网络投票表决相
结合的方式表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 15 人，代表公司有表
1
决权的股份 62,513,162 股，占公司总股本的 32.7413%。其中，出席本次会议的
中小投资者股东及股东代表共 10 人，代表公司有表决权的股份 5,118,392 股，占
公司总股本的 2.6808%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表公
司有表决权的股份数为 57,394,770 股，占公司总股本的 30.0605%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表公司有
表决权的股份数为 5,118,392 股，占公司总股本的 2.6808%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体
内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：
1、审议通过《＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
2、审议通过《＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
3、审议通过《＜2021 年年度报告＞及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
4、审议通过《＜2021 年度财务决算报告＞的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
5、审议通过 《公司 2021 年度利润分配预案》
总表决情况：
3
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
6、审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易
预计的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先
生、上海园联投资有限公司合计持有公司股份 57,144,541 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 5,343,921 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.5399％；反对 24,700
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.4601％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
7、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
4
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
8、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
9、审议通过 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
10、审议通过《关于公司子公司 2022 年度申请综合授信额度及为其提供担
保的议案》
5
总表决情况：
同意 61,895,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0122％；反对
617,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9878％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,500,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9357％；反对
617,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0643％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
11、审议通过《关于为钢银电商采购和供货提供担保的议案》
总表决情况：
同意 61,895,664 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.0122％；反对
617,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.9878％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,500,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9357％；反对
617,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0643％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
12、审议通过《关于钢银电商为其下属子公司及韵物流提供担保的议案》
总表决情况：
同意 62,476,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9407％；反对
37,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0593％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,081,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2763％；反对 37,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7237％；弃权 0 股，占出席会议的中小
6
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
13、审议通过《关于向金融机构申请融资额度的议案》
总表决情况：
同意 62,477,122 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9423％；反对
36,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0577％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,082,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2959％；反对 36,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7041％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
14、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
15、审议通过《关于钢银电商及其下属公司继续开展外汇套期保值业务的议
案》
总表决情况：
同意 62,488,462 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9605％；反对
7
24,700 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,093,692 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5174％；反对 24,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4826％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
16、审议通过《关于公司及下属子公司相互借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先
生、上海园联投资有限公司合计持有公司股份 57,144,541 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 4,752,123 股，占出席会议有效表决权股份总数的 88.5166％；反对
616,498 股，占出席会议有效表决权股份总数的 11.4834％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,501,894 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.9552％；反对
616,498 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.0448％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
17、审议通过《关于钢银电商向关联方借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东上海兴业投资发展有限公司、朱军红先
生、上海园联投资有限公司合计持有公司股份 57,144,541 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 5,332,581 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3287％；反对 36,040
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6713％；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
8
同意 5,082,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2959％；反对 36,040
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7041％；弃权 0 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
18、审议通过《关于钢银电商向隆挚基金借款暨关联交易的议案》
本议案涉及关联交易事项，关联股东朱军红先生、上海园联投资有限公司合
计持有公司股份 9,018,849 股，已回避表决。
总表决情况：
同意 53,458,273 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9326％；反对
36,040 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0674％；弃权 0 股，占出席会议
有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 5,082,352 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2959％；反对
36,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7041％；弃权 0 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
上海上正恒泰律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证了本次股东大会，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021 年年度股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司
2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
9
董事会
2022 年 5 月 5 日
10
