证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2022-051
上海钢联电子商务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。
4、本次股东大会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期：
现场会议召开日期：2022 年 7 月 21 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：2022年7月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年7月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月21日上午9:15-下
午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼
3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表
决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱军红先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
7、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表
决权的股份 87,559,982 股，占公司总股本的 32.7568%。其中，出席本次会议的
1
中小投资者股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份 7,207,303 股，占
公司总股本的 2.6963%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表公
司有表决权的股份数为 80,352,679 股，占公司总股本的 30.0605%。
（2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有
表决权的股份数为 7,207,303 股，占公司总股本的 2.6963%。
8、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部
分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式，审议通过以下议案（具体
内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告）：
1、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
936,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0695％；弃权 0 股，占出席会
议有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
936,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.9928％；弃权 0 股，占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
2、审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
2
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
3、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
4、审议通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为特别表决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
5、审议通过 《关于修订＜独立董事制度＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
3
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
6、审议通过《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
7、审议通过《关于修订＜防范大股东及其关联方资金占用制度＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
4
通过。
8、审议通过《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
9、审议通过 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
10、审议通过《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
5
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
11、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》
总表决情况：
同意 86,623,551 股，占出席会议有效表决权股份总数的 98.9305％；反对
888,431 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.0147％；弃权 48,000 股，占出
席会议有效表决权股份总数的 0.0548％。
中小股东总表决情况：
同意 6,270,872 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.0072％；反对
888,431 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.3268％；弃权 48,000 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.6660％。
表决结果：本议案为普通表决议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
三、律师出具的法律意见
上海上正恒泰律师事务所李备战、郭蓓蓓律师见证了本次股东大会，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、
会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规
则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2022 年第一次临时股东大会决议；
2、上海上正恒泰律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 21 日
6
