证券代码：300226            证券简称：上海钢联         公告编号：2022-073


                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第五届董事会第二十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
三次会议于2022年10月25日上午10:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开，本次会议于2022年10月19日分别以电子邮件等方式送达了会议通
知及文件。应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人
员列席会议，会议由公司董事长朱军红先生主持，经逐项表决，审议通过以下议
案：

       一、审议通过《<2022年第三季度报告>的议案》。
    公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2022
年第三季度报告全文，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披
露网站的相关公告。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：第五届董事会第二十三次会议决议。
    特此公告。


                                           上海钢联电子商务股份有限公司
                                                      董事会
                                                 2022 年 10 月 25 日



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