证券代码：300226                证券简称：上海钢联               公告编号：2023-052


                    上海钢联电子商务股份有限公司
              第五届监事会第二十三次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三
次会议于2023年4月17日下午15:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司
会议室召开，本次会议于2023年4月11日分别以电子邮件等方式送达了会议通知
及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉
先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：

     一、审议通 过《关于控股子公 司钢银电商拟实施 股票期权激励计划 的议
案》。
     公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”“挂
牌公司”，证券代码“835092”）拟实施股票期权激励计划（以下简称“本计划”）。
钢银电商拟向激励对象授予不超过钢银电商5,000.00万份股票期权，涉及的标的
股票种 类为钢 银电 商普通 股， 约占本 激励 计划签 署时 钢银电 商股 本总额
1,038,408,702股的4.82%；本次拟授予的股票期权的行权价格为2.50元/股。本激
励计划拟一次性授予全部股票期权，不存在预留部分。本激励计划的股票来源为
钢银电商回购的普通股股票和向激励对象定向发行钢银电商普通股股票。本计划
实 施 完 成 后 ， 公 司 持 有 钢 银 电 商 的 股 权 比 例 将 由 41.94% 降 至 40.07% （ 按
4,827.9738万份股票期权来自于定向发行计算；目前钢银电商已回购172.0262万
股股份，且钢银电商股份回购事项根据方案尚在进行中。具体将以实际实施情况
为准）。本激励计划拟授予的激励对象总人数为97人，激励对象的范围为：公告
本激励计划时在钢银电商（含全资子公司）全职工作的董事、高级管理人员、核
心员工。

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本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
备查文件：第五届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。


                                    上海钢联电子商务股份有限公司
                                                 监事会
                                              2023 年 4 月 18 日




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